Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПАРТНЕРС»

яке знаходиться за адресою : 01004, м. Київ, пл. Бессарабсь­ка, 9/1, оф. 1, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2013 року о 15.00 за адресою: 01004, м. Київ, пл. Бессарабська, 9/1, оф. 1. Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Звіт Голови Правління про фінансову господарську діяльність за 2012 рік. Прийняття рішень за наслідками роз­гляду звіту Голови правління.

3. Звіт Наглядової Ради за 2012 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

4. Звіт Ревізора за 2012 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

5. Затвердження фінансового річного звіту, балансу Товарист­ва та аудиторського висновку за 2012 рік.

6. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

7. Розподілення прибутку (збитків) за 2012 рік.

8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

9. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

11. Збільшення статутного капіталу на 3 100 000,00 (три міль­йони сто тисяч грн.00 коп) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом збільшення кількості простих іменних акцій на 3 100 000 штук існуючої номінальної вартості 1 (одна) гривня кожна.

12. Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу про закрите (приватне) розміщення акцій.

13. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій.

14. Про визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження:

• здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними збо­рами Товариства, на яких прийнято рішення про збільшення СК та закрите розміщення акцій;

• отримувати від акціонерів письмові підтвердження про від­мову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);

• проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

• проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;

-проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

15. Про визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження:

• затвердження результатів закритого розміщення;

• прийняття рішення про дострокове розміщення акцій;

• затвердження результатів закритого розміщення акцій.

16. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Нової редакції статуту.

Реєстрація акціонерів буде проводитися 26 квітня 2013 року з 14.30 до 14.45 за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23.04.2013 року.

З документами Порядку денного можна ознайомитись в ПрАТ «СК «ПАРТНЕРС» за адресою України, 01004, м. Київ, вул. Бессарабська, 9/1, оф. 1. Для участі в загальних зборах акціонерів потрібно мати для акціонерів: Паспорт чи інший до­кумент, що посвідчує особу. Для представників акціонерів: довіреність та документ, що посвідчує особу.

Довідки за телефоном: 8-044-239-73-65 (66).

Основні показник фінансово-господарської

діяльності Товариства тис. грн.

Голова правління Зіньковська А.А.