|
Шановний акціонере!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРКАДІЯ»,
код за ЄДРПОУ 20932941 (далі - Товариство) повідомляє, що річні Загальні збори Товариства (далі - Загальні збори) відбудуться 29 квітня 2013 р. о 16.00 за місцезнаходженням Товариства: м. Одеса, вул. Генуезька, 24 у офісі/кабінеті № 206, 208, другий поверх. Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 15.30 до 15.45 у день та за місцем проведення Загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, -
23.04.2013 р. Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо Загальних зборів прводити від дати надіслання акціонерам повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів Товариства у робочі дні, робочій час з 10.00 до 14.00 за місцезнаходженням Товариства: м. Одеса, вул. Генуезька, 24, кабінет № 206, 208, а у день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням річних Загальних зборів Товариства - Голова Правління Чумаченко Ірина Анатоліївна. Порядок денний:
-
Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
-
Обрання секретаря Загальних зборів Товариства.
-
Затвердження порядку прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів Товариства
-
Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік і основні напрямки діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
-
Звіт головного бухгалтера Товариства про фінансову діяльність Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту головного бухгалтера Товариства.
-
Звіт Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства. Висновки Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства по звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
-
Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
-
Затвердження річного звіту Товариства, річних підсумків діяльності, звітів та балансу Товариства за 2012 рік.
-
Прийняття рішення щодо розподілу (погашення) збитків Товариства за 2012 рік.
-
Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку.
Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний та попередній період відповідно (тис. грн.): усього активів - 2413,3; 2356,2; основні засоби (залишкова вартість) - 2126,9; 2246,3; довгострокові фінансової інвестиції - відсутні; запаси - 86,8; 28,2; сумарна дебіторська заборгованість - 123,7; 45,9; грошові кошти та їхні еквіваленти - 52,4; 11,6; нерозподілений прибуток (збиток) - 922,3; 1012,2; власний капітал - 1990,6; 2080,5; статутний капітал - 1008,8; 1008,8; довгострокові зобов’язання - відсутні; поточні зобов’язання - 422,7; 275,7; чистий прибуток (збиток) - (89,9); (106,0); середньорічна кількість акцій (шт.) - 4386; 4386; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - відсутні; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду (грн.) - відсутня; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) - 49; 49.
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їхніх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера - також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України.
Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніш як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів.
Телефон для довідок: 048 7380927.
Наглядова рада Товариства
|
