Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШПОЛЯНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»
(код ЄДРПОУ: 03566564)
Місцезнаходження: 20600, Черкаська область, Шполянський ра­йон, м. Шпола, вул. Лебединська, буд.140 повідомляє про прове­дення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 травня 2013 року об 11.00 за адресою: 20600, Черкаська область, Шполянський район, м. Шпола, вул. Лебединська, буд.140, в адмі- нбудівлі товариства, актовий зал.
Порядок денний:

1.  Обрання секретаря Зборів, лічильної комісії, затвердження рег­ламенту Зборів та інших процедурних питань
2.  Звіт Генерального директора про результати фінансово - госпо­дарської діяльності товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту за 2012 рік.
3.  Звіт Наглядової ради товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту за 2012 рік.
4.  Звіт Ревізійної комісії товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту за 2012 рік.
5.  Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік
6.  Розподіл прибутку і збитків за 2012 рік
7.  Про попереднє схвалення значних правочинів
8.  Припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.
9.  Обрання членів Наглядової ради товариства.
10.  Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії товариства.
11.  Обрання членів Ревізійної комісії товариства.
12.  Обрання голови Ревізійної комісії товариства.
13.  Затвердження умов договору з посадовими особами товариства.

Основні показники фінансово-господарської              діяльності         товариства        (тис.      грн.)     

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 14 травня 2013 року з 10.00 до 10.50 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 30 квітня 2013 року.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог чинного зако­нодавства України.
Відповідно до ст.36-38 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайо­митись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 20600, Черкаська область, Шполянський район, м. Шпо­ла, вул. Лебединська, буд.140 у робочі дні з 10.00 до 16.00. Осо­бою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку­ментами є юрисконсульт Табаченко Андрій Володимирович, тел.: (04741) 5-20-54, 1-й поверх адмінбудівлі, кабінет №14.
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість озна­йомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку ден­ного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю­чених до порядку денного загальних зборів акціонерного товарис­тва, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загаль­них зборів.
Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного то­вариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Телефон для довідок: 0 (472) 37-02-95.
Генеральний директор ПАТ «Шполянський молокозавод»