Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЧОРТКІВСЬКИЙ ЗАВОД «АГРОМАШ»

(місцезнаходження: Україна, 48505, Тернопільська область, м. Чортків вул. Кн. В. Великого, 29) повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів ВАТ Чортківський завод «Агромаш», що відбудуться 29 квітня 2013 р. об 11.00 за адресою: Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Кн. В. Великого, 29 в актовому залі (третій поверх). Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у зборах проводитиметься за тією ж самою адресою в приміщенні відділу маркетингу (перший поверх, кімната 1.2.) з 9.00 до 10.30 год. Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах буде складений станом на 24.00 23 квітня 2013 р. Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами щодо питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, надаючи особисто письмову заяву, за місцезнаходженням ВАТ Чортківський завод «Агромаш» в приймальні голови правління в робочі дні (понеділок та середа) з 10.00 до 12.00, а у день проведення зборів - за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами - референт Чекаловська М.П. тел.: (03552) 2-18-48.

Порядок денний:

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів.

2. Визначення порядку проведення (регламенту) загальних зборів.

3. Звіт правління по підсумкам фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 р. та основні напрямки розвитку на 2013 р.

4. Звіт спостережної ради про роботу за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 р.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності товариства за 2012 р.

8. Про зміну найменування Товариства з відкритого акціонерного товариства «Чортківський завод «Агромаш» на публічне акціонерне товариство «Чортківський завод «Агромаш».

9. Про приведення Статуту товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції.

10. Затвердження внутрішніх положень товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

11. Про припинення повноважень членів спостережної ради та ревізійної комісії Товариства.

1. Про обрання членів наглядової ради (спостережної ради) та ревізійної комісії.
2.  Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової (спостережної) ради, встановлення розміру їх винагороди.

Основні показники фінансово-господарської              діяльності         за           2012      рік         (тис.      грн.)