Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АЛЬЯНС»

Шановний Акціонере!

Приватне акціонерне товариство «Енергетичний Альянс» (ідентифікаційний код 32594015, місцезнаходження: 04074 м. Київ, вул. Новозабарська,2/6) повідом­ляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерно­го товариства «Енергетичний Альянс» (надалі за текстом «Збори»), які відбудуться 29 квітня 2013 року об 11.00 годині за адресою: місто Київ, вул. Новозабарська,2/6, офіс 501.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 23 квітня 2013 року.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціо­нерів.

3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяль­ності Товариства за 2012 рік.

4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.

5. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ди­ректора, звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства, результатів діяльності Товариства, річної фінансової звітності Товариства.

8. Затвердження порядку розподілу прибутків та визначення порядку покриття збитків Товариства за 2012 рік.

9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

10. Прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Енергетичний Альянс» шляхом реорганізації у спосіб перетворення.

11. Затвердження порядку та умови припинення Товариства.

12. Призначення Комісії з припинення Товариства.

13. Затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ «Енергетичний Альянс» на частки у статутному капіталі Товариства, що створюється в результаті реоргані­зації.

14. Затвердження оцінки та умов викупу акцій Товариства у акціонерів, які ви­магають цього та не голосували за прийняття рішення про припинення Товари­ства.

15. Затвердження Статуту Товариства, що створюється в результаті реоргані­зації ПрАТ «Енергетичний Альянс».

16. Обрання Директора Товариства, що створюється в результаті реорганізації ПрАТ «Енергетичний Альянс».

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників здійснюється з 10.00 до 10.45. за адресою: місто Київ, вул. Новозабарська,2/6, офіс 501 в день проведення Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації на Збори акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а їх представникам — довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери, їх представники можуть за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Новозабарська,2/6, офіс 501. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Директор Панчук І. А.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Зборів зверта­тись до Наглядової ради Товариства за тел. (044) 501 90 60 або за адресою: м. Київ, вул. Новозабарська,2,6, офіс 501. Контактна особа — Панчук І. А.

Наглядова Рада ПрАТ «Енергетичний Альянс»

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Енергетичний Альянс» за 2012 р. (тис. грн.)