Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАФТОМАШ»

(код ЄДРПОУ 24607422, місцезнаходження: 49061, Дніпропетровська область, м. Дні­пропетровськ, проспект Кірова, будинок 25 В)

Правління ПрАТ «НВП «НАФТОМАШ» повідомляє про проведення річних загальних збо­рів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2013 року о 10:00 годині, за адресою: м. Дніпропе­тровськ, проспект Кірова, будинок 25 В, кімната 1. Реєстрація учасників буде здійснюватись з 09-30 годин до 09-55 години в день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо­рах - 24 година 00 хвилин 23 квітня 2013 року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «НВП «НАФТОМАШ», буде складено ста­ном на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Участь у річних загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акціонери, так їх пред­ставники.

Документи для встановлення особи під час реєстрації:

Для реєстрації акціонерам Товариства-фізичним особам необхідно мати при собі доку­мент, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціоне­ра), представникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати особу).

Для акціонерів - юридичних осіб та їх представників - виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, чинна на дату проведення зборів, та документи, що посвідчують правомочність представника.

Порядок денний (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування):

1. Обрання голови та секретаря Зборів. Затвердження порядку голосування на Зборах та регламенту Зборів.

2. Обрання лічильної комісії Зборів.

3. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.

4. Звіт та висновки Ревізора по результатам діяльності Товариства за 2012 рік.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

6. Про розподіл прибутку товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсум­ками роботи у 2012 році.

7. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися

під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів:

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери ПрАТ «НВП «НАФТОМАШ» та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведен­ня річних загальних зборів акціонерів у робочі дні тижня за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, будинок 25 В, кімната № 1, з 10-00 до 13-00 години, а також у день про­ведення зборів під час реєстрації таких учасників за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, будинок 25 В, кімната № 1.

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (ма­теріалами) - Начальник планово-економічного відділу ПрАТ «НВП «НАФТОМАШ» Щепанко- ва Олена Юріївна. Довідки за телефоном: (056) 371-22-02

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «НВП «НАФТОМАШ» за 2012 рік (тис.грн.)

Правління ПрАТ «НВП «НАФТОМАШ»