Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТІНВЕСТ»

( код ЄДРПОУ 31826290) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства , які відбудуться « 14 » травня 2013 року об 15-00 год в адмінбудівлі Товариства за адресою: вул. Заводська, 12, м. Ужгород, Закарпатської області, Україна.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , складеному станом на « 07 » травня 2013 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься « 14 » травня 2013 року з 14-15 години до 14-45 години за місцем проведення зборів за адресою: м. Ужгород, вул. Заводська,^. Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати документ,що посвідчує особу , для представника акціонера крім документу,який посвідчує особу - доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитись у відповідальної особи -голови правління Ремінного І.Ф. в офісі Товариства ( адмінбудівля , ІІ поверх) за адресою: м. Ужгород, вул. Заводська,12 у робочі дні з 13-00 до 15-00 години. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів.

Телефон для довідок : (03131) 3-66-24

Перелік питань, що вноситься на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання голови ,секретаря зборів та лічильної комісії. Затвердження регламенту зборів.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

3. Звіт Ревізора за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

5.Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) за

2012 рік.

6. Прийняття рішення про зміну найменування з закритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, затвердження нової редакції Статуту у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства«.

7. Затвердження внутрішніх Положень Товариства :

- Положення про Загальні збори акціонерів:

- Положення про Виконавчий орган ;

- Положення про Ревізора .

8. Відкликання Правління та обрання Виконавчого органу Товариства.

9. Відкликання та обрання Ревізора Товариства.

10. Прийняття рішення про вчинення правочинів, у тому складі значних правочинів (про

попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення . Надання повноважень на укладання таких правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)