Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

До відома акціонерів
ВАТ «МІКРОПРИЛАД»!
Повідомляємо про скликання річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 15 травня 2013 року за адресою: 79014, м.Львів, вул. П.Ніщинського, 35. Початок роботи річних загальних зборів акціонерів о 12.00. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 24.00 8 травня 2013 року. Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт та затвердження річного звіту Голови правління за 2012 рік.
4. Звіт та затвердження річного звіту Спостережної ради за 2012 рік.
5. Звіт та затвердження звіту Ревізійної комісії за 2012 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства.
7. Про зміну найменування Товариства для приведення у відповідність до законодавства України.
8. Затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом прийняття нової редакції Статуту.
9. Про проведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування в бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску) та затвердження рішення про дематеріалізацію:
- обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акції:
- обрання зберігача, у якого будуть відкриватися рахунки власникам акцій;
- визначення дати припинення реєстру та визначення дати припинення операцій;
- визначення органу якому надаються повноваження визначати та змі­нювати дату закриття реєстру;
- про припинення дії договору на ведення реєстру укладеного з ТОВ ДКК «Український реєстратор»;
- визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дема­теріалізацію.
10. Про переобрання членів виконавчого органу Товариства.
11. Про переобрання членів Спостережної ради.
12. Про переобрання членів Ревізійної комісії.
Реєстрація акціонерів та їхніх повноважних представників для участі у річних загальних зборах акціонерів буде проводитись за адресою: м.Львів, вул. П.Ніщинського, 35.
Початок реєстрації о 10.00. Закінчення реєстрації об 11.45. Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі пас­порт, представники акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згі­дно чинного законодавства України.
Порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним річних загальних зборів акціонерів ВАТ «Мікроприлад»:протягом ро­бочого часу в робочі дні до дати проведення річних загальних зборів акціо­нерів за адресою: м.Львів, вул. П.Ніщинського, 35, з 09.00 год. до 13.00 та з 14.00 до 18.00 в робочі дні, контактна особа: Матвіїв Ф.О., тел.: 224-03-62. Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
1   Г