Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПЛЕКС-П»
Приватне акціонерне товариство «Комплекс-П» (місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 70, Літера «Е») повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 28 травня 2013 року о 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 70, Літера «Е» (офіс ПрАТ «Комплекс-П», 1 -й поверх, к. 101).

Реєстрація учасників зборів відбудеться 28 травня 2013 року з 09-00 до 09-50 за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 70, Літера «Е» (офіс ПрАТ «Комплекс-П», 1-й поверх, к. 101).

Порядок денний зборів:

1. Про обрання лічильної комісії зборів, обрання Голови та Секретаря зборів.

2. Про затвердження звіту Наглядової Ради товариства за 2012 рік. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

3. Про затвердження звіту Виконавчого Директора товариства за 2012 рік.

4. Про затвердження звіту Ревізора товариства за 2012 рік.

5. Про дивіденди за 2012 рік та затвердження бюджету товариства на 2013 рік.

6. Про відміну (скасування) рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Комплекс-П» від 17.05.2012р. про припинення Приватного акціонерного товариства «Комплекс-П» в зв'язку із реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Комплекс-П».

7. Про відміну (скасування) рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Комплекс-П» від 17.05.2012р. про порядок, строки та умови припинення Приватного акціонерного товариства «Комплекс-П» в зв'язку із реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Комплекс-П» та про затвердження плану перетворення товариства.

8. Про відміну (скасування) рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Комплекс-П» від 17.05.2012р. про затвердження Положення про перетворення Приватного акціонерного товариства «Комплекс-П» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Комплекс-П».

9. Про відміну (скасування) рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Комплекс-П» від 17.05.2012р. про призначення Комісії з припинення (реорганізації) Приватного акціонерного товариства «Комплекс-П» (надалі - Комісія), обрання персонального складу Комісії, надання Комісії доручень щодо виконання передбачених законодавством дій стосовно припинення (реорганізації) Приватного акціонерного товариства «Комплекс-П», проведення інвентаризації, складання передавального акту; та про визначення уповноважених осіб з питань припинення товариства з подальшим скасуванням реєстрації випуску акцій і анулюванням свідоцтва про випуск акцій товариства та призначення особи, відповідальної за внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення товариства.

10. Про відміну (скасування) рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Комплекс-П» від 17.05.2012р. про порядок та строки заявлення вимог кредиторами Приватного акціонерного товариства «Комплекс-П» в зв'язку з його припиненням (реорганізацією) шляхом перетворення.

11. Про відміну (скасування) рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Комплекс-П» від 17.05.2012р. про затвердження оцінки та умов викупу акцій Приватного акціонерного товариства «Комплекс-П» у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення (реорганізацію) шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Комплекс-П».

12. Про відміну (скасування) рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Комплекс-П»
від 17.05.2012р. про порядок, строк та умови обміну акцій Приватного акціонерного товариства «Комплекс-П» на частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Комплекс-П».

13. Про відміну (скасування) рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Комплекс-П» від 17.05.2012р. про зупинення обігу акцій Приватного акціонерного товариства «Комплекс-П».

14. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) Голови Наглядової Ради товариства.

15. Про обрання Голови Наглядової Ради товариства та членів Наглядової Ради товариства.

16. Про затвердження умов договору із Головою Наглядової Ради товариства та визначення особи, уповноваженої на його підписання від імені товариства.

17. Про переобрання Ревізора товариства.

18. Про затвердження договорів (угод) укладених товариством.

19. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів товариством.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним, можна ознайомитись в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 70, Літера «Е» (офіс ПрАТ «Комплекс-П», 1-й поверх, к. 101). Відповідальна особа - Кирьяк Анатолій Петрович (т. (044) 417-8235).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -22 травня 2013 р.

Для участі у зборах акціонерам-фізичним особам необхідно при собі мати паспорт, а уповноваженим представникам - паспорт та довіреність, оформлену у порядку, встановленому законодавством.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

В.о. Голови Наглядової Ради ПрАТ «Комплекс-П»      Пеньковський О.           В.