Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕТАЛОН»

(надалі - Товариство) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 17 травня 2013 р. за його місцезнаходженням (Львівська область, Городоцький район, м. Городок, вул. Стуса, буд. 7) в кабінеті бухгалтерії.

Початок зборів об 11.00, реєстрація акціонерів з 10.30 до 10.55. Акціонер може ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень, за вищезазначеною адресою в кабінеті бухгалтерії (відповідальна за ознайомлення -головний бухгалтер Боровець О.Б.) у робочі дні та в робочий час (з 9.00 до 17.00), а також в день зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, - 13.05.2013 р. (24.00). Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії зборів.

2. Обрання голови зборів і секретаря зборів.

3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2012 році.

4. Звіт Наглядової ради за 2012 рік.

5. Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік та її висновки щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2012 року.

6. Затвердження звіту Правління та звіту Товариства за 2012 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2012 рік.

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 20132014 роки.

8. Про визначення типу Товариства та зміну його найменування.

9. Затвердження змін до Статуту Товариства.

10. Затвердження положення про загальні збори акціонерів Товариства.

11. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.

12. Затвердження положення про виконавчий орган Товариства.

13. Затвердження кодексу корпоративного управління Товариства.

14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.

15. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства у 2012 році (тис. грн.)