Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «МЕТРА СЕРВІС»
(місцезнаходження: Україна, 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 33-А, код ЄДРПОУ -21478119) (далі - Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціоне­рів Товариства, які відбудуться 17 травня 2013 р. о 16:00 годинні за адресою: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 33-А, кімната для переговорів №1.
Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбудеться з 15.30 до 15.55 у день та за місцем проведення загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -13 травня 2013 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження регламенту За­гальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Затвердження висновків реві­зійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за насідками розгляду звіту Генерального директора та звіту Реві­зора.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог, передбаче­них законом.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
8. Прийняття рішення про вибір типу акціонерного товариства та зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства».
9. Внесення та затвердження змін та доповнень до статуту та внутрішніх положень То­вариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції статуту та вну­трішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання статуту та внутрішніх положень.
10. Припинення повноважень ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання ревізора Товариства.
12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з ревізором. Про встановлен­ня розміру винагороди та надання повноважень на підписання договорів.
До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з до­кументами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за міс­цезнаходженням товариства за адресою: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 33-А, кім­ната для переговорів №1 по вівторкам і четвергам з 11-00 до 13-00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Швед Вікторія Валеріївна. Тел. /044/ 492-78-35.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)