|
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №5"
До уваги акціонерів!
Відкритого акціонерного товариства 'Автотранспортне підприємство №5"
(місцезнаходження: 01042, м. Київ, Новопечерський провулок, 5 надалі - Товариство). Повідомляємо, що 17 травня 2013 року, 24 травня 2013 року, 31 травня 2013 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, Новопечерський провулок, 5,1 поверх, кімната Голови Правління, відбудуться чергові загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства 'Автотранспортне підприємство №5" з наступним порядком денним:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
-
Обрання лічильної комісії.
-
Обрання Голови та секретаря зборів.
-
Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.
-
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
-
Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
-
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
-
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, та звіту ревізійної комісії.
-
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку за 2013 рік.
-
Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
-
Обрання членів Наглядової ради Товариства.
-
Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії.
-
Обрання членів Ревізійної комісії.
-
Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства.
-
Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми у бездокументарну форму існування, затвердження протоколу рішення.
-
Прийняття рішення про визначення типу Товариства у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства' та затвердження найменування Товариства.
-
Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про загальні збори акціонерів. Положення про корпоративне управління Товариства. Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.
-
Затвердження угод та правочинів Товариства, укладених за період між проведенням загальних зборів Товариства.
-
Про звернення до державних органів, з питань пов'язаних з порушенням прав акціонерів щодо вільного володіння/користування своїми акціями та правами акціонерів.
-
Прийняття рішення про викуп у Товариства з обмеженою відповідальністю "К - Trade LTD' власних акцій.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ "Автотранспортне підприємство №5" (тис. грн.) за 2012 рік (консолідована звітність).
Найменування показника |
Період |
|
Звітний |
Попередній |
Усього активів |
8479 |
7191 |
Основні засоби |
754 |
824 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
2367 |
1000 |
Запаси |
60 |
61 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
3964 |
3460 |
Грошові кошти та їх еквівалент |
69 |
1846 |
Нерозподілений прибуток |
3500 |
2221 |
Власний капітал |
8234 |
6887 |
Статутний капітал |
672 |
672 |
Довгострокові зобов’язання |
|
- |
Поточні зобов’язання |
245 |
304 |
Чистий прибуток (збиток) |
1368 |
940 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
2688124 |
2688124 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
10 |
16 |
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься з 10-00 до 10-45,за адресою: м. Київ, Новопечерський провулок, 5,1 поверх, кімната Голови Правління, відповідно до переліку акціонерів, складеного станом на 13 травня 2013 року на 24 годину 00 хвилин, які мають право на участь у загальних зборах 17 травня 2013 року. Відповідно до переліку акціонерів, складеного станом на 20 травня 2013 року на 24 годину 00 хвилин, які мають право на участь у загальних зборах 24 травня 2013 року. Відповідно до переліку акціонерів, складеного станом на 27 травня 2013 року на 24 годину 00 хвилин, які мають право на участь у загальних зборах 31 травня 2013 року.
Для участі у Зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу: представнику акціонера - документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства: батькам дітей - акціонерів віком до 16 років - документ, що посвідчує особу та свідоцтво про народження дитини.
Ознайомлення з документами, пов'язаними з порядком денним Зборів, а також подання пропозицій щодо порядку денного Зборів здійснюються за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, Новопечерський провулок, 5,1-й поверх, кімната Голови Правління.
Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Лимар Василь Павлович. Телефон для довідок: /044/ 528-12-85.
Правління ВАТ 'Автотранспортне підприємство №5".
|
