|
До уваги акціонерів
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТС»!
Закрите акціонерне товариство «ТС» (код ЄДРПОУ 32435471;
81050, Львівська обл., Яворівський р-н, с. Чернилява, вул. Польова, 1) повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів ЗАТ «ТС», які відбудуться 31 травня 2013 р. о 18.00 за адресою: 79013, м. Львів, вул. Акад. Єфремова, 32А. Реєстрація акціонерів буде здійснюватись за вищевказаною адресою у день проведення зборів: початок реєстрації о 17.00, закінчення реєстрації о 17.45. Перелік питань, що виноситься на голосування (порядок денний):
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт виконавчого органу про діяльність товариства впродовж 2009-2012 р.
3. Звіт наглядової ради про контроль за діяльністю товариства впродовж 2009-2012 р.
4. Звіт ревізійної комісії (ревізора) та затвердження висновків про показники діяльності товариства за 2009-2012 р.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2009-2012 роки.
6. Розподіл прибутку (порядку покриття збитків) товариства за 2009-2012 роки.
7. Зміна найменування ЗАТ «ТС» у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».
8. Внесення змін та доповнень до статуту ЗАТ «ТС» шляхом викладення його у новій редакції.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень існуючих членів наглядової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії.
10. Обрання членів наглядової ради, виконавчого органу та членів ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 27 травня 2013 року.
Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:
- акціонерам - документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів - довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника та документ, що посвідчує особу (паспорт).
З інформацією (документами) по питанням порядку денного можна ознайомитися у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) за адресою: м. Львів, вул. Акад. Єфремова, 32А, 1 поверх, кімната №101, а також у день проведення Загальних зборів акціонерів - за місцем їх проведення.
Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому вигляді Голові Правління за адресою: м. Львів, вул. Акад. Єфремова, 32А, 1 поверх, кімната №101.
Довідки за телефоном: (032) 298-97-97.
|
