|
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВУНІВЕРСАЛ»
повідомляє про проведення чергових загальних зборів
акціонерів Товариства (адреса місцезнаходження: 08132, м.
Вишневе, вул. Київська, 21), які відбудуться 23 травня 2013
року, за адресою: 08132, м. Вишневе, вул. Київська, 21,
актова зала. Реєстрація акціонерів відбудеться з 13.30 до
14.00 в той же день за місцем проведення зборів. Початок
зборів о 14.00. Дата складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у зборах 24.00 20 травня 2013 року.
Порядок денний:
1. Обрання голови, секретаря зборів та затвердження лічильної комісії.
2. Звіт Голови Правління Товариства про результати діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2012 рік та напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
6. Розподіл прибутку або збитків Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу:
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового випуску акцій;
- прийняття рішення про приватне роз міщення акцій та затвердження проспекту емісії про приватне розміщення акцій;
8. Про затвердження уповноваженого органу якому надаються повноваження:
- щодо затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
- прийняття рішення про відмову від випуску акцій та повернення коштів;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення;
- прийняття рішення про перенесення термінів розміщення акцій.
9. Про затвердження уповноваженої особи, якій надаються повноваження щодо забезпечення реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, а саме:
- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
- прийняття рішення про відмову від випуску акцій та повернення коштів;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення;
- прийняття рішення про перенесення термінів розміщення акцій.
10. Затвердження переліку інших інвесторів, які можуть прийняти участь в розміщенні акцій.
11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Київуніверсал».
12. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Київуніверсал».
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановлення розміру їх винагороди, затвердження коштирису, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
14. Про відкликання Ревізійної комісії ПАТ «Київуніверсал».
15. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Київуніверсал».
16. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів на 2013 рік та прийняття рішення з цього питання. Інформація до п.2 порядку денного:
статутний капітал збільшується з метою використання фінансових ресурсів, отриманих від реалізації акцій додаткового випуску для поповнення обігових коштів підприємства. Збільшення статутного капіталу здійснюється шляхом додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості; мінімальний розмір збільшення статутного капіталу складає 3 000 000 гривень; З питань порядку денного, ознайомлення з документами, організаційних питань проведення зборів звертатися за місцезнаходженням товариства: 08132, м. Вишневе, вул. Київська, 21, кабінет Голови Правління або за тел.: (04598) 5-29-55 до відповідальної особи - Голови Правління Штанько В.Д. Ознайомлення з проектами документів, пов’язаних з порядком денним зборів, відбувається за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 10.00 до 13.00 у відповідальної особи та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів). Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на право представляти інтереси акціонера.
Правління
|
