Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД»
(код за ЄДРПОУ 03579058) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які призначені на 28 травня 2013 р. об 11.00 в приміщенні актового залу кабінет №1 за адресою: 68670, Оде­ська обл., Ізмаїльський р-н, с. Саф'яни, вул. Зелена, буд.34. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочина­ється з 10 год. 00 хв. і закінчується о 10.45 28.05.2013 р. за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів, а саме на 24 годину 22 травня 2013року. за пред,явленням документа, який посвідчує особу (для представників акціонерів - також довіреність, оформлену відповідно до законодавства).
На голосування виносяться питання:
1. Обрання робочих органів та затвердження Регламенту зага­льних зборів.
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
3. Звіт директора про підсумки діяльності товариства за 2012рік.
4. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік.
5. Звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2012 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2012 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2012 рік.
8. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
9. Про визначення типу та зміну найменування товариства.
10. Про внесення змін та Статуту товариства шляхом викладен­ня його в новій редакції.
11. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов,язаних з реєстрацією нової редакції Статуту товариства.
12. Про затвердження внутрішніх нормативних документів това­риства.
13. Обрання членів наглядової ради товариства.
14. Обрання членів ревізійної комісії.
15. Обрання директора.
16. Реалізація основних засобів.
17. Про затвердження значних правочинів,вчинених у 2012році та попереднє схвалення значних правочинів,які можуть вчиня­тися у ході поточної господарської діяльності товариства в 2013 році.
18. Про надання повноважень щодо укладання та підписання контракту с головою наглядової ради.
19. Затвердження Кодексу корпоративного управління. Акціонери,що мають намір ознайомитись з документами, пов,язаними із порядком денним мають подати заяву на ім,я директора товариства не пізніше 5-ти днів до початку зборів за адресою: 68600, Одеська обл., м. Ізмаїл,вул. Лісна, буд.5, кім­ната №2. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з документами призначено директора Гергі Семена Петровича. Телефони: (04841) 6-15-70, 0673829050.
Наглядова рада Директор Гзргі С. П. Основні показники фінансово-господарської діяльності АТЗТ «Ізмаїлагрошляхбуд»
(тис.грн.)