Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «АМК LTD» (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Київське автотранспортне підприємство 13003»
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! Керуючись ст.35, ч. 6 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» Виробничо-комерційна фірма «АМК LTD» (Товариство з обмеженою відповідальністю), — акціо­нер, що володіє більше ніж 10 % акцій Товариства, повідомляє про скликання поза­чергових загальних зборів Відкритого акціонерного товариства «Київське автотранспортне підприємство 13003» (код ЄДРПОУ 03114260, місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Перспективна, 3), які відбудуться 27 травня 2013 року об 11 год. 00 хв. за адресою: 01042, м. Київ, вул. Перспективна, 3, адміністративна будівля (літ. «Н»), 2-ий поверх, каб. №1
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 21 травня 2013 року
Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 27 травня 2013 року о 10 год. 30 хв.
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 27 травня 2013 року об 11 год. 00 хв.
Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо питань порядку денного позачерго­вих Загальних зборів акціонерів Товариства проводитиметься за адресою: 01042, м. Київ, вул. Перспективна, 3, адміністративна будівля (літ. «Н»), 2-ий поверх, каб. № 1, — з понеділка по п’ятницю з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Ір-жаненко Олексій Мойсейович (тел. — 099-544-36-43).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів: обрання лічильної комісії та затвердження її складу; обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Про зміну найменування акціонерного Товариства з Відкритого акціонерного то­вариства «Київське автотранспортне підприємство 13003» на Публічне акціонерне то­вариство «Київське автотранспортне підприємство 13003» .
3. Про приведення Статуту Товариства відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства», внесення змін до Статуту через викладення Статуту Товариства в новій редакції.
4. Про затвердження нових внутрішніх положень Товариства.
5. Про відкликання всього складу Спостережної ради Товариства
6. Про обрання нового складу Наглядової Ради Товариства.
7. Про обрання Голови Правління.
8. Прийняття рішення про продаж нерухомого майна Товариства та про уповнова­ження Голови правління Товариства на підписання договорів купівлі-продажу нерухо­мого майна Товариства.»
Генеральний директор «ВКФ «АМК LTD» (ТОВ)
С.С. Клєц