|
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ генерального директора № 13-2/13 від 23.04.2013 р.
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-БОЛГАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "БОГДАН"
З метою виконання положень чинного законодавства України та положень Статуту, у зв'язку з тим, що чергові (річні) збори акціонерів приватного акціонерного товариства "Спільне Українсько-Болгарське Підприємство "БОГДАН" не відбулися 19.04.13 року за відсутності кворуму.
Приватне акціонерне товариство "Спільне Українсько-Болгарське Підприємство 'БОГДАН' (місцезнаходження 04074, м. Київ, вул. Лугова, 2 (Літера А)), повідомляє, що у відповідності до Наказу № 13-2/13 від 23.04.2013 р. генерального директора чергові (річні) збори акціонерів приватного акціонерного товариства "Спільне Українсько-Болгарське Підприємство 'БОГДАН" відбудуться о 12 год. 00 хв. 31.05.2013 р. за адресою м. Київ, вул. Горького, 170/1-Б (кімната № 3). Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 27.05.2013 р.
Реєстрація акціонерів відбудеться у день та за місцем проведення загальних зборів.
Нас початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах 11 год. 00 хв.
Нас закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах 11 год. 45 хв.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання Голови зборів та Секретаря зборів.
2. Затвердження річного звіту ПрАТ "Спільне Українсько-Болгарське Підприємство "Богдан" за 2012 рік.
3. Розподіл прибутку та збитків ПрАТ "Спільне Українсько-Болгарське Підприємство "Богдан" за наслідками діяльності у 2012 р.
4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора та ревізора.
5. Звільнення Приходька Андрія Павловича з посади Ревізора Товариства та призначення на посаду Ревізора Товариства Нікітенка В'ячеслава Павловича.
6. Звільнення з посади Генерального директора Товариства Сидоренка Віталія
Олександровича.
- Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції та надання генеральному директору Сидоренко В.О. повноваження на підписання Статуту в новій редакції.
Починаючи з 23.04.2013 р. з 10 год. до 13.00 год. з понеділка по п'ятницю за адресою м. Київ, вул. Горького, 170/1-Б (кімната № 3), акціонери ПрАТ "Спільне Українсько-Болгарське Підприємство "БОГДАН' можуть ознайомитися з матеріалами щодо проведення зборів. Контактний телефон 224-59-10. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами щодо загальних зборів Сидоренко В.О. (генеральний директор).
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Спільне Українсько- Болгарське Підприємство "Богдан* (тис. грн.) за 2012 р. (станом на 01.01.2013 р.).
Найменування показника |
Звітний період 2012 |
Попередній період 2011 |
Усього активів |
53282 |
96159 |
Основні засоби |
114 |
283 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
30742 |
30613 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
22385 |
65263 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
41 |
- |
Нерозподілений прибуток |
- |
- |
Власний капітал |
-11655 |
-1940 |
Статутний капітал |
530 |
530 |
Довгострокові зобов’язання |
11475 |
11475 |
Поточні зобов’язання |
52974 |
86624 |
Чистий прибуток (збиток) |
-11167 |
-2428 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
53000 |
53000 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників |
6 |
6 |
Генеральний директор Сидоренко В.О. |
