Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ»
Чергові загальні збори акціонерів
Відкрите акціонерне товариство «Дніпропетровський холодокомбінат» (місцезна­ходження Товариства: 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, 13) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 17 червня 2013 року о 15.00 годині за адресою: 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, 13 (актова зала Товариства).
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться у день та за міс­цем проведення зборів з 14.00 год. до 14.45 год. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину 11 червня 2013 року (що за 3 робочих дні передує даті проведення загальних зборів).
Для реєстрації на участь у загальних зборах акціонер повинен мати при собі пас­порт, а представник акціонера - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.
З матеріалами порядку денного акціонери та їх представники мають можливість ознайомитись у приміщенні Товариства за адресою, вказаною вище, щоденно (крім п'ятниці, суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення річних загальних зборів — також у місці їх проведен­ня.
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються в письмовій формі із зазначенням прізвища П.І.П. (найменування) акціонера, який її вносить, кількості на­лежних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення не пізніше ніж за 30 днів до проведення зборів за тією ж адресою.
Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів (перелік питань, що вино­сяться на голосування):
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2008-2012 рік та основні напрямки розвитку на 2013 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Това­риства за 2008-2012 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2008-2012 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2008-2012 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2008-2012 року.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, у зв'язку із приведенням його до норм діючого законодавства.
9. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
10. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про затвердження Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Ревізійну комісію Товариства.
12. Про затвердження правочинів стосовно відчуження основних засобів.
13. Про затвердження договору застави від 01.02.2013р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Дніпропетровський холодокомбінат» (в тис. грн.)

Довідки за телефоном: (0562)-27-30-35, 27-69-50.
Додатково інформація опублікована на сайте http://www.holodokombinat.biz.ua
Правління