Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»,
код за ЄДРПОУ 30866547, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів ак­ціонерів, які відбудуться 20 травня 2013 р. о 14:30 год. за місцезнаходженням товариства: адреса: 53300, м. Орджонікідзе, вул. Г. Тикви, б. 3, кім. 30. Реєстрація учасників зборів відбу­деться за місцем та в день проведення зборів з 13:00 год. до 14:00 год. Ці збори скликаються відповідно до пункту 5 статті 47 закону України «Про акціонерні товариства».
Порядок денний:
1. Обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства
5. Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства, затвердження висновків Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2012 році.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014 року.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
9. Про зміну місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Аспект», код за ЄДРПОУ 23930115, учасником якого є ПрАТ «Орджонікідзевський рудоремонтний завод». Визначення основних видів діяльності ТОВ «Аспект». Зміну назви учасника Товариства. Вне­сення змін до Статуту ТОВ «Аспект».
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня­тися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.
11. Припинення повноважень лічильної комісії.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства - на 24:00 годину 15.05.2013 р. Для участі у зборах акціонерам необхідно
мати при собі паспорт. Представникам акціонерів - паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства України. З підготовленими документами (матеріалами), пов'язаними з порядком денним загаль­них зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись у робочі дні з понеділка по середу з 08:00 до 17:00 за місцезнаходженням Товариства (53300, Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе, вул. Г. Тикви, 3, кім. 30). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Наглядової ради Дубіна Володимир Іванович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо­мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Голова Наглядової ради ПрАТ «ОРРЗ» В.І. Дубіна «29» березня 2013 року