Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРСПЕЦПОЛІГРАФІЯ»
(надалі — Товариство, код за ЄДРПОУ 25277760, місцезнаходження: 12101, Житомир­ська область, Володарськ-Волинський район, смт. Володарськ-Волинський вул. Суворо­ва, 50) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі — Збо­ри), які відбудуться 25 червня 2013 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 12101, Житомирська обл., Володарськ-Волинський р-н, смт. Володарськ-Волинський, вул. Суворо­ва, 50, каб. №1. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 до 10:55 години за місцем проведення зборів.
Порядок денний:
1. Обрання голови і секретаря Зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
4. Про припинення Товариства внаслідок реорганізації шляхом перетворення в товари­ство з обмеженою відповідальністю.
5. Відкликання (припинення) повноважень Генерального директора.
6. Обрання (призначення) комісії з припинення Товариства.
7. Затвердження порядку і умов здійснення перетворення.
8. Затвердження плану перетворення.
9. Затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів, які не голосували за при­йняте рішення про припинення акціонерного товариства.
10. Затвердження порядку і строку заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства.
11. Затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в статутному капі­талі правонаступника — товариства з обмеженою відповідальністю.
12. Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів.
Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, додатково мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України. До дня, та в день проведення позачергових загальних зборів, акціо­нери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного, у робочий час та в робочі дні за місцезнаходженням Товариства (в каб. №1) з по­неділка по п»ятницю, з 8.00 до 17.00 год., обідня перерва з 12.00 до 13.00 год., а в день проведення Зборів — також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок озна­йомлення акціонерів з документами — Генеральний директор: Шевчук Іван Петрович. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19 червня 2013 р. станом на 24 годину. Телефони для довідок: 04145 31243, 31243.
Генеральний директор