приватне акціонерне товариство «український науково-дослідний інститут харчування, біотехнології
та фармації» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 червня 2013 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: 01042, м. Київ, вул. Чи-горіна, 18 (приймальня Генерального директора, к.405). Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься 25.06. 2013 р. з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. Перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах, буде складений станом на 24 годину «18» червня 2013 року (за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України).
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012році.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
10. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році.
11. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році.
12. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році.
13. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
14. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році.
15. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
16. Затвердження внутрішніх положень АТ;
Для участі у річних загальних зборах необхідно представити: Акціонерам - документ, що посвідчує особу. Представникам акціонера (акціонерів) - довіреність на право участі у зборах (оформлену належним чином) та документ, що посвідчує особу представника.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, за адресою:01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18 , приймальня Генерального Директора (к. 408) у робочі дні з 9 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин.
Відповідальна особа Директор Чумак Людмила Оксентіївна. Телефон для довідок:
044 286-34-55
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2012 рік*
Найменування показника |
перод 1 |
Попередній |
Звітний |
Усього активів |
13715,2 |
16265,6 |
Основні засоби |
977,8 |
754,5 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
382,6 |
239,9 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
11995,7 |
14268,0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
23,3 |
526,4 |
Нерозподілений прибуток |
3057,1 |
3057,1 |
Власний капітал |
4298,5 |
4298,5 |
Статутний капітал |
1000,0 |
1000,0 |
Довгострокові зобов'язання |
8485,0 |
8485,0 |
Поточні зобов'язання |
931,7 |
3482,1 |
Чистий прибуток (збиток) |
- |
- |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
4000000 |
4000000 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
21 |
18 |
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2011 рік* |
Найменування показника |
перод 1 |
звітний |
Попередній |
Усього активів |
13715,2 |
14115,4 |
Основні засоби |
977,8 |
1704,9 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
382,6 |
775,6 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
11995,7 |
11073,2 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
23,3 |
221,6 |
Нерозподілений прибуток |
3057,1 |
3057,1 |
Власний капітал |
4298,5 |
4298,5 |
Статутний капітал |
1000,0 |
1000,0 |
Довгострокові зобов'язання |
8485,0 |
8060,0 |
Поточні зобов'язання |
931,7 |
1756,9 |
Чистий прибуток(збиток) |
- |
- |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
4000000 |
4000000 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
21 |
27 |
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.
Генеральний Директор Чумак Людмила Оксентіївна
20.05.2013 |
|