Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОДА-СЕРВІС"
Місцезнаходження товариства згідно його статуту: 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 14.
Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОДА-СЕРВІС" повідомляє Вас, ЩО 26 червня 2013 року о 15.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, буд. 14, приймальня ПрАТ "МОДА-СЕРВІС", відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 26 червня 2013 року з 14.15 год. до 14.50 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, буд. 14, приймальня ПрАТ 'МОДА-СЕРВІС".
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 19 червня 2013 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 25 червня 2013 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 08.30 год. до 17.30 год. (обідня перерва з 12.15 год. до 13.15 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, буд. 14, приймальня ПрАТ "МОДА-СЕРВІС". Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа - Святченко Сергій Олександрович - Голова Правління ПрАТ 'МОДА-СЕРВІС".
26 червня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):
1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу ПрАТ "МОДА-СЕРВІС" про результати
фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "МОДА-СЕРВІС про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПрАТ "МОДА-СЕРВІС" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ 'МОДА-СЕРВІС" за 2012 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПрАТ 'МОДА-СЕРВІС" за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
9. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ "МОДА-СЕРВІС на 2013 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
11. Запровадження посади Ревізора Товариства.
12. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
13. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.
14. Обрання Ревізора Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОДА-СЕРВІС" (тис. грн.)

Телефон для довідок: (056) 745-22-72 Правління ПрАТ "МОДА-СЕРВІС"