ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНТЕРБАНК»
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНТЕРБАНК» (далі - Банк) (місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 27) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Банку (далі - загальні збори). Дата проведення загальних зборів - 17 червня 2013 року об 11.00. Загальні збори проходитимуть в конференц-залі за адресою: 03056, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 27. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 11.06.2013 року. Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься 17.06.2013 року з 10.00 до 10.50 за адресою проведення загальних зборів, що зазначена вище. Порядок денний:
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ КБ
«ІНТЕРБАНК».
3. Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ КБ
«ІНТЕРБАНК».
4. Про розгляд та затвердження звіту ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» за 2012 рік.
5. Про розгляд та затвердження Аудиторського звіту про перевірку річної фінансової звітності ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК», що надається до Національного банку України, та Аудиторського висновку (звіту) за 2012 рік, що надається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, і заходів за результатами розгляду.
6. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК».
7. Про затвердження розміру та порядку виплати дивідендів за 2012 рік.
8. Про розгляд та затвердження звіту Наглядової ради ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» за 2012 рік.
9. Про розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» за 2012 рік.
10. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової
ради ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК».
11. Про обрання Голови і членів Наглядової ради ПАТ КБ «ІНТЕР-
БАНК».
12. Про погодження умов договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК». Вибір особи, уповноваженої на укладання договорів від імені ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» з Головою і членами Наглядової ради.
13. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної
комісії ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК».
14. Про обрання Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ КБ «ІНТЕР-
БАНК».
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» протягом року з дати прийняття цього рішення.
16. Про затвердження змін до Статуту ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» у зв'язку із внесенням змін до діючого законодавства України.
17. Про зміну місцезнаходження ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК».
18. Про розгляд та затвердження Статуту ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» у новій редакції.
Також до порядку денного наводиться додаткова інформація: Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК»
(тис. грн.)
Найменування показника |
на 01.01. 2013р. |
на 01.01. 2012р. |
Усього активів |
524 912 |
377 765 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
35 443 |
21 554 |
Кошти в інших банках |
5 695 |
39 147 |
Кредити та заборгованість клієнтів |
247 839 |
95 947 |
Усього забов'язань |
455 377 |
312 134 |
Кошти банків |
40 266 |
50 413 |
Кошти клієнтів |
281 904 |
181 190 |
Усього власного капіталу та частка меншості |
69 535 |
65 631 |
Статутний капітал |
36 050 |
36 050 |
Чистий прибуток (збиток) |
249 |
506 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) |
0.00 |
0.00 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) |
0.00 |
0.00 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
36 050 000 |
36 050 000 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій, протягом періоду |
0.00 |
0.00 |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
105 |
125 |
Право на участь у загальних зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» станом на 11 червня 2013 року.
Для участі у загальних зборах акціонерам ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» потрібно мати при собі паспорт, або інші документи, що посвідчують особу, а представникам акціонерів - додатково ще і документ, що посвідчує повноваження представника акціонера ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК».
До дня проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, у робочі дні з 09:30 години до 13:00 години за адресою: Україна, 03056, м. Київ, вул. В.Гетьмана, 27. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор підрозділу «Зберігач цінних паперів» ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» - Попадіна С.С. Також за цією адресою акціонери Банку можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів у строки, визначені чинним законодавством України.
З питань порядку денного та організаційних питань проведення загальних зборів звертатись до корпоративного секретаря ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» Концевич Л.І. за тел. (044) 408-78-98 або за адресою: 03056, м. Київ, вул. В.Гетьмана, 27. Телефон для довідок (044) 497-13-15.
В. о. Голови Правління ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» М.М. Клінков
|
