|
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «СТАРОВИЖІВСЬКА РОДЮЧІСТЬ»
Відкрите акціонерне товариство «СТАРОВИЖІВСЬКА РОДЮЧІСТЬ»,місцезнаходження товариства: 44400,Волинська обл.,Старовижівський р-н, смт.Стара Вижівка,вул.Незалежності, 83 (надалі-Товариство), повідомляє Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів «31» травня 2013 року о 11.00 год., місце проведення загальних зборів:Волинська обл..Старовижівський р-н.смт.Стара Вижівка, вул.Незалежності.83, у приміщенні адмін. будівлі (другий поверх,каб.№1).
Реєстрація акціонерів/повноважних представників акціонерів/ для участі у загальних зборах акціонерів проводитиметься з 10.00 год. до 10.50 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право для участі у загальних зборах акціонерів - станом на 24.00 год. 27 травня 2013 року.
Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати при собі:акціонерам - паспорт та ідентифікаційний номер; представникам - довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах акціонерів, паспорт та - ідентифікаційний номер представника.
Порядок денний загальних зборів акціонерів:
1) Обрання організаційно-розпорядчих органів (президії в складі голови та секретаря зборів, лічильної комісії) та затвердження регламенту зборів.
2) Звіт та затвердження звіту голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за період з 01.01.2006 року по 01.01.2013 року та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік.
3) Звіт ревізійної комісії за період з 01.01.2006 року по 01.01.2013 року та його затвердження.
4) Звіт спостережної(наглядової) ради за період з 01.01.2006 року по 01.01.2013 року та його затвердження.
5) Затвердження річного звіту та балансу за 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012 роки.
6) Затвердження правочинів, вчинених товариством в період з 01.01.2006 року по
01.01.2013 року.
7) Затвердження порядку покриття збитків за період з 01.01.2006 року по
01.01.2013 року.
8) Повернення фінансових допомог,отриманих товариством за період з 01.01.2006 року по 01.01.2013 року.
9) Про зміну найменування з Відкритого акціонерного товариства «СТАРОВИЖІВСЬКА РОДЮЧІСТЬ» на Приватне акціонерне товариство «СТАРОВИЖІВСЬКА РОДЮЧІСТЬ» у зв'язку з приведенням діяльності Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
10) Про затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «СТАРОВИЖІВСЬКА РОДЮЧІСТЬ»;
11) Про створення одноосібного виконавчого органу Товариства, обрання Директора Товариства та затвердження Положення про Директора.
12) Про призначення Ревізора, затвердження Положення про Ревізора.
13) Про призначення Наглядової ради, затвердження Положення про наглядову раду. ОсНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)
Найменування показника, період
звітний попередній Усього активів 662.3 718.3
Основні засоби 660.7 703.2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1.6 1.9
Грошові кошти та їх еквіваленти - 13.2
Нерозподілений прибуток -576.9 -466.2
Власний капітал 765.1 765.1
Статутний капітал 406.3 406.3
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 68.3 13.0
Чистий прибуток (збиток) -110.7 -25.9
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 16 13
З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах можуть ознайомитись за адресою:44400,Волинська область, Старовижів-ський район,смт.Стара Вижівка,вул.Незалежності,83(у робочі дні з 9 до 18 години (перерва на обід з 13 до 14 години). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами-Савчук О.М. Додаткову інформацію можна отримати за телефона-ми:8-0505645021
Правління ВАТ «сТАРОВИжІВсЬКА РОДючІсТЬ» |
