Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

державне відкрите акціонерне товариство «центральна збагачувальна фабрика «дзержинська» дочірнє підприємство відкритого акціонерного товариства «державна холдінгова компанія «донбасвуглезбагачення»
(місцезнаходження 85205, Донецька обл., місто Дзержинськ, вулиця Леніна, будинок 11) код за ЄДРПОУ 00176495 повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, що від­будуться 27 червня 2013 р. о 13-00 годині за адресою: 85205, Донецька обл. місто Дзержинськ, вулиця Леніна, будинок 11, актова зала. Загальні збори акціонерів Товариства скликаються на вимогу акціонера, ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА ХОЛДИНГОВА КОМ­ПАНІЯ «ДОНБАСВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ», який володіє 51 відсотком простих акцій Товариства.
Порядок денний:
Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
4. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
5. Розгляд звіту Спостережної ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту Спостережної ради за 2012 рік.
6. Розгляд звіту Правління за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2012 рік.
7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 рік. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.
8. Про внесення змін до Статуту (шляхом затвердження нової редакції Статуту Товари­ства), які в тому числі передбачають зміну найменування Товариства з відкритого акціонер­ного товариства на публічне акціонерне товариство, у зв'язку з приведенням діяльності То­вариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні Товариства».
9. Прийняття рішення щодо припинення повноважень:
9.1. Спостережної ради;
9.2. Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання Ревізора. Про обрання особи, яка уповноважується загальними зборами на встановлення умов цивільно - правового договору з Ревізором, підписання такого договору.
11. Про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездо-кументарну форму існування та затвердження рішення про дематеріалізацію:
11.1. Про розірвання договору на ведення реєстру № 14/01-2012 від 05.12.2012р. з реє­строутримувачем;
11.2. Про обрання особи, уповноваженої здійснювати зберігання реєстру власників цін­них паперів та інших документів;
11.3. Про обрання депозитарію, з яким буде укладатися договір про обслуговування випуску акцій;
11.4. Про обрання зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних папе­рах власникам акцій;
11.5. Про затвердження способу персонального повідомлення акціонерів, номінальних утримувачів, обраних загальними зборами зберігача, та депозитарій;
11.6. Про визначення посадової особи Товариства, якій будуть надані повноваження стосовно визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
11.7. Про затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 27.06.2013 р. з 12-00 до 12-45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації для участі в зборах необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, представнику акціонера - також до­кумент, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися із всіма матеріалами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства в робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 07-30 до 16-00, в кімнаті № 1, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлен­ня акціонерів з документами - в.о. директора-голови правління Тарасенко Володимир Пе­трович. Телефон для довідок (06247) 9-33-51.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах ста­ном на 24 годину 20.06.2013 р.
В.о. директора-голови правління
ДВАТ «ЦЗФ «Дзержинська» ДП ВАТ ДХК «Донбасвуглезбагачення»      В.П. Тарасенко