Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

публічне акціонерне товариство «білоцерківський агрохімцентр»
(код за ЄДРПОУ 05489170; місцезнаходження: Київська обл., Білоцерківський р-н, смт. Терезине, вул. Першотравнева, буд. 4) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 червня 2013 року о 12.00 год. за адре­сою: Київська обл., Білоцерківський р-н, смт. Терезине, вул. Першотравнева, буд. 4, зал засідань.
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження ре­гламенту зборів.
2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додатко­вих внесків.
3. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
4. Прийняття рішення про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких пе­редбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
5. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження
щодо:
- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
6. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:
- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, пе­релік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення;
- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного пра­ва на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для проведення по­зачергових загальних зборів, в робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, смт. Терезине, вул. Першотравнева, буд. 4, а в день проведення позачергових загальних зборів - також в місці їх проведення. Відповідальним за по­рядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Генеральний директор Зо­лотар А.А. Телефон для довідок: (067)563-30-99. Реєстрація акціонерів та їх представ­ників проводиться з 11.15 до 11.45 за місцем та в день проведення позачергових загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: 24.06.2013 р. Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам, необхідно мати документи, що посвідчують їх осо­бу. Уповноважений представник додатково повинен мати довіреність (або інший до­кумент), що посвідчує його повноваження.
Генеральний директор Золотар А.А.