Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БОБРОВИЦЬКЕ АТП-17449”

(код за ЄДРПОУ 21401803, місцезнаходження: вул. Червонопартизанська, буд. 77, м. Бобровиця, Чернігівська обл., 17400) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів товариства ЗО липня 2013 року о 14:00 годині за адресою вул. Червонопартизанська, буд. 77, м. Бобровиця, Чернігівська обл., 17400 (актовий зал на 1 поверсі). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись ЗО липня 2013 року з 13:00 до 13:45 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера-також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів): 24 липня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Спостережної ради за 2011,2012 роки.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління за 2011,2012 роки.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії за 2011, 2012 роки. Затвердження висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011,2012 роки.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2011,2012 роки.

7. Розподіл чистого прибутку за результатами діяльності товариства за 2011,2012 роки.

8. Внесення змін до внутрішніх положень товариства.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради.

10. Обрання членів Наглядової ради.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

12. Обрання Ревізора.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради і Ревізором, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради і Ревізором.

14. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Червонопартизанська, буд. 77, м. Бобровиця, Чернігівська обл., 17400 (кабінет на 1 поверсі) у робочі дні з 09:00 до 12:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Баранчук Сергій Віталійович, тел.: (04632) 2-12-07.