Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ Повідомляємо, що відповідно до рішення Наглядової ради
закритого акціонерного товариства «ксу «техмонтаж»,
код ЄДРПОУ 00280790, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Андрія Іванова, будинок 10 (далі - ЗАТ «КСУ «ТЕХМОНТАЖ» або Товариство), 09 липня 2013 року об 11 год 00 хв. за адресою: 01010, м. Київ, вул. Андрія Іванова, будинок 10, кабінет №14, відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства з наведеним нижче порядком денним: ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Загальних зборів акціонерів ЗАТ «КСУ «ТЕХМОНТАЖ», призначених на 09 липня 2013 року
1. Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору зі зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу ЗАТ «КСУ «ТЕХ­МОНТАЖ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік, за наслідками розгляду звіту виконав­чого органу ЗАТ «КСУ «ТЕХМОНТАЖ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради ЗАТ «КСУ «ТЕХ­МОНТАЖ» за 2011 рік, за 2012 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії ЗАТ «КСУ «ТЕХ­МОНТАЖ» по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, за 2012 рік.
8. Затвердження річних звітів та балансів ЗАТ «КСУ «ТЕХМОНТАЖ» за 2011 рік, за 2012 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ЗАТ «КСУ «ТЕХМОНТАЖ» за 2011 рік та плану розподілу прибутку Товариства на 2012 рік, затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ЗАТ «КСУ «ТЕХМОНТАЖ» за 2012 рік та плану розподілу прибутку Товариства на 2013 рік.
Ю.Зміна найменування ЗАТ «КСУ «ТЕХМОНТАЖ» у зв'язку з приведенням його у відпо­відність до Закону України «Про акціонерні товариства».
11.Внесення змін та доповнень до Статуту ЗАТ «КСУ «ТЕХМОНТАЖ» у зв'язку з приве­денням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом ви­кладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту. Обрання осіб, упо­вноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства.
12.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
13.Обрання членів Наглядової ради.
КПрийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів виконавчого органу.
16. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням дій, пов'язаних із зміною найменування Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - на 24 год. 00 хв. 03 липня 2013 року.
Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день скликання Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 09 год. ЗО хв., закін­чення-о 10 год. 30 хв.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що по­свідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинно­го законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів з питань поряд­ку денного за місцезнаходженням Товариства (01010, м. Київ, вул. Андрія Іванова, будинок 10) в кабінеті №14:
- до дня проведення Загальних зборів - у робочі дні з 10:00 до 16:00;
- в день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення (01010, м. Київ, вул. Андрія Іванова, будинок 10, кабінет №14).
Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень - голова Правлін­ня Пригоцький Леонід Пилипович, телефон (44) 280-34-91, адреса: 01010, м. Київ, вул. Ан­дрія Іванова, будинок 10, кабінет №14.
Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства будуть при­йматися в порядку та строки, визначені законодавством України.
Довідки за телефонами (44) 280-34-91, (44) 280-12-07, факс: (44) 280-01 -91.