Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСЕЛО-КУТСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Весело-Кутський комбінат хлібопродуктів»

(код за ЄДРПОУ: 00955294; місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: Одеська область, Велико-Михайлівський район, с.Ново-Борисівка, вул.Леніна, 2)

Відкрите акціонерне товариство «Весело-Кутський комбінат хлібопродуктів» повідомляє, що «31» травня 2013 року об 09.00 за адресою: 67121, Одеська область, Велико-Михайлівський район, с.Ново-Борисівка, вул. Леніна, 2, в адміністративному будинку, каб № 3 відбудуться чергові (річні) загальні збори акціонерів ВАТ «Весело-Кутський комбінат хлібопродуктів» (далі за текстом - Товариство), із наступним порядком денним:

Порядок денний:

1. Вибори голови, секретаря зборів, Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерівТовариства.

3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2008-2012

рік.

4. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Наглядової ради за 2008-2012

рік.

5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2008-2012 років. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2008-2012 рік.

7. Про прийняття рішення про переведення випуску акцій із документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація) та затвердження Рішення про дематеріалізацію:

- обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується, та затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів товариства;

- обрання зберігача, який відкриватиме рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, та затвердження умов договору зі зберігачем;

- визначення дати припинення ведення реєстру. Про надання повноважень уповноваженій посадовій особі товариства стосовно визначення дати припинення ведення реєстру.

8. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників.

9. Про визначення порядку повідомлення акціонерів, про прийняті рішення про дематеріалізацію випуску акцій.

10. Про визначення порядку вилучення з обігу сертифікатів акцій.

11. Про визначення типу та зміну найменування Товариства, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи Товариства для підписання нової редакції Статуту Товариства.

13. Про затвердження внутрішніх Положень товариства.

14. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

15. Відкликання та обрання Директора Товариства.

16. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства._
17.          Прийняття рішення про укладання Товариством значного правочину та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 08.25 до 08.55 годин відповідно до переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24:00 годин 27 травня 2013 року у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів - фізичних та юридичних осіб - додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

З документами порядку денного можливо ознайомитись за адресою: Одеська область, Велико-Михайлівський район, с.Ново-Борисівка, вул.Леніна, 2, каб № 3 починаючи з «30» квітня 2013 року. Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів Товариства можуть бути внесені не пізніш як за 20 днів до їх скликання шляхом направлення у письмовій формі за адресою: Одеська область, Велико-Михайлівський район, с.Ново-Борисівка, вул.Леніна, 2, каб № 3. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Шимбарьов Віктор Іванович.

Телефон для довідок: 0485921300
Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Весело-Кутський комбінат хлібопродуктів» (тис.грн.):