|
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРТЕ"
(надалі - Товариство), місцезнаходження Товариства - м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 24/11-13В, повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 18 листопада 2013 року о 10.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Почай-нинська, 70, оф. 1, к. 105. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства -12 листопада 2013 року.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради
3. Внесення змін до Статуту Товариства
4. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства
5. Затвердження Кодексу корпоративного управління
Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в день їх проведення з 09.00 до 09.45
Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах Товариства при собі необхідно мати
- акціонерам - документ, який посвідчує особу (паспорт); - представникам акціонерів - довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт)
З документами з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись у Товаристві за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 70, оф. 1, к. 105, по робочих днях з 9.00 до 16.00 та до початку Зборів у день їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами зборів - Голова Правління Дума В.О
Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (044) 599-65-70.
|
