Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

до уваги акціонерів ПрАТ «УКРАЇНСЬКІ СТРАВИ»
Приватне акціонерне товариство «Українські страви» (код ЄДРПОУ 19286973, місцезна­ходження :54001, Україна, М.Миколаїв, вул. Велика Морська, 65) (далі — Товариство) повідо­мляє, що чергові річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 18 квітня 2014 року о 8.00 за адресою: 54001, Україна, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 65, головний зал Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
6.  Про прийняття рішення за наслідками звіту Ревізійної комісії. Про затвердження ви­сновку Ревізійної комісії.
7. Про попереднє схвалення дій, рішень та угод, вчинених, схвалених або укладених ви­конавчим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства та надання повноважень на укладання таких угод.
8.  Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік (Про затвердження балансу Товариства за 2013 рік).
9. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік та порядок виплати дивіден­дів.
10. Про затвердження колективного договору Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2013 р. (тис. грн.)
Найменування показника Період Звітний/Попередній Усього активів 171,8/175,0; Основні засоби 153,1/164,6; Довгострокові фінансові інвестиції-/-; Запаси 5,6/5,1; Сумарна дебітор­ська заборгованість 1,9 /4,6; Грошові кошти та їх еквіваленти 11,2 /-/-; Нерозподілений при­буток 34,0/48,6; Власний капітал 122,3/136,9; Статутний капітал 88,3/88,3; Довгострокові зобов'язання -/-; Поточні зобов'язання 49,5/38,1; Чистий прибуток (збиток) -14,6/1,4; Серед­ньорічна кількість акцій (шт.) 5194/5194; Кількість власних акцій, викуплена протягом періо­ду (шт.) -/-; Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)13/13. Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у зборах, відбуватиметься з 7.30 до 8.00 за місцем проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів. Для участі у зборах акціонерам — фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціоне­рів — документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження представ­ника, оформлений в порядку, встановленому чинним законодавством України. Дата складан­ня переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -14 квітня 2014 року (24 година). Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які виносяться на розгляд загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 9.00 до 14.00 за адресою: 54001, Україна, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 65. Відповідальна особа — Ке­рівник групи по роботі з акціонерами Доля Ірина Віталіівна. Наглядова рада Товариства