Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛОВАЙСЬКНАФТОПРОДУКТ»
код за ЄДРПОУ 03483938
(надалі - «Товариство») цим повідомляє,
що річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі - «Збори»)
відбудуться 01 квітня 2014 р. о 14 год. 00 хв. Місцезнаходження Товариства: 86793, Донецька обл.,
м.Іловайськ, вул.Ломоносова, буд.191.
Місце проведення Зборів: 86793, Донецька обл., м.Іловайськ, вул.Ломоносова, буд.191, кабінет. № 1.
Порядок денний Зборів
(перелік питань, що виносяться на голосування): Про обрання лічильної комісії Зборів.
Про розгляд звіту Правління за 2013 рік та прийняття рішення за його наслідками.
Про розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішен­ня за його наслідками.
Про розгляд звіту Ревізійної комісії за 2013 рік, та прийняття рі­шення за його наслідками.
Про затвердження висновків Ревізійної комісії щодо фінансової звітності та річного звіту Товариства.
Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства. Про відкликання Голови та членів Правління Товариства. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
Про обрання Голови та членів Правління Товариства. Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх вина­городи.
Про обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з Головою та членами Правління Товариства.
Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти­ся Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення цими Зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення цими Зборами.
Реєстрація учасників Зборів буде проводитись з 12.00 год. до 13.00 год. за місцем проведення Зборів.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника.
Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах від­буватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 24.00 год. 26 березня 2014 року.
Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можли­вість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 31 березня 2013 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за місцезнаходженням Товариства у приміщенні за адресою: 86793, Донецька область, м. Іловайськ, вул. Ломоносова, 191, каб. № 2, а в день Зборів - в місці їх проведення.
Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів - го­лова Правління - Світлана Вікторівна МОГИЛЬОВЦЕВА
Довідки за телефоном (062) 332-39-80
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (тис. грн.)

НаглядоварадаПАТ«ІЛОВАЙСЬКНАФТОПРОДУКТ»