Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

пат «львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту»
(код ЄДРПОУ 00222284, юридична адреса: 79024 місто Львів, вул. Б.Хмельницького, 116) повідомляє про те, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 04 квітня, 2014 року за адресою: 79024 місто Львів, вул.Б.Хмельницького, 116. Початок зборів об 11.00. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здійснюватися 04 квітня 2014 року з 10.00 до 10.45 за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24.00 год. 31 березня 2014 року. Порядок денний зборів:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів.
2. Звіт правління про підсумки фінансово - господарської діяль­ності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
7. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2014
рік.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових до­говорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під­писання договорів з членами Наглядової ради.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових до­говорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під­писання договорів з членами Ревізійної комісії.
10. Про підтвердження зобов'язань Товариства за всіма діючими на поточний момент договорами та затвердження укладених до­говорів.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством на протязі одного року.
З матеріалами, що пов'язані з порядком денним зборів, акціоне­ри можуть ознайомитись у робочі дні з 12.00 до 16.00 за адресою: 79024 місто Львів, вул. Б.Хмельницького, 116, (кабінет начальника відділу кадрів, відповідальна особа за роботу з акціонерами - Чике-речко М.І.), а в день проведення зборів - за місцем їх проведення. Акціонери мають право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів шляхом їх надсилання в письмовому вигляді на адресу товариства: 79024 місто Львів, вул.Б.Хмельницького, 116. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а для уповноважених осіб (представників) акціонерів - паспорт та довіреність, засвідчену відповідно до вимог чинного законодавства України. Довідки за телефонами: (032) 232-06-33.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)

Правління ПАТ «Алмазінструмент»