Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

приватне акціонерне товариство «лисянська рибоводно-меліоративна станція»
(надалі - Товариство) код ЄДРПОУ 00725252 місцезнаходження:19300, Черкаська область, Лисянський р-н, смт. Лисянка, пров. Бужанський, 49 повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів (надалі - загальні збори) відбудуться 04 квітня 2014 року о 12.00, за адресою (місце проведення): Черкаська область, Лисянський район, смт. Лисянка, пров. Бужанський, 49, адмінбудівля Товариства, кабінет директора (№ 1). Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання голови та секретаря,а членів лічильної комісії загаль­них зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.
2. Розгляд звіту Виконавчого органу - директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати ді­яльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Розгляд звіту Ревізора Товариства про результати діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2013 р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році.
7. Затвердження рішень Наглядової ради за період з 09.04.2013 р. по 04.04.2014 р.
8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження статуту Товариства у новій редакції.
9. Затвердження положень про Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора Товариства у новій редакції.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів На­глядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контр­актів) з членами Наглядової ради.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень директора Товариства.
13. Обрання директора Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
15. Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ре­візором.
16. Про визначення характеру значних правочинів, які можуть
вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих значних правочинів, надання повноважень на укла­дання таких право чинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах Товариства здійснюватиметься 04 квітня 2014 р., з 11.00 до 11.45, за місцем проведення зборів: кабінет директора (№ 1), адмін-будівля Товариства, пров. Бужанський, 49, смт. Лисянка, Лисянський район, Черкаська область.
Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства 24.00, 31 березня 2014 року.
Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхід­но мати при собі паспорт, або інший документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника
акціонера, а також довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.
Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства за адресою: кабінет директора (№ 1), адмінбудівля Товариства, пров. Бужанський, 49, смт. Лисянка, Лисянський район, Черкаська область, у робочі дні з 09.00 до 10.00. У день проведення загальних зборів Товариства у місці проведення зборів з 11.00 до 11.45. Посадовою особою, відповідальною за по­рядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Дробот Дмитро Володимирович. Телефон для довідок: (067) 464-85-48 Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Директор Дробот Д.В.