Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПРОМІНЬ»
(надалі - Товариство) (код ЄДРПОУ - 05744739, місцезнаходження Товариства: 03110,
м. Київ, вул. Механізаторів 9-а) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 березня 2014 року о11 год. 00 хв., місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Механізаторів 9-а в приміщенні адміністрації Товариства. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних збо­рах буде здійснюватися 27 березня 2014 року у місці проведення за­гальних зборів з10 год. 00 хв. до 10 год.45 хв.
Документом, що підтверджує право участі у роботі загальних зборів є паспорт, для довірених осіб - паспорт та довіреність яка оформлена згідно чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21 березня 2014 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1.  Обрання лічильної комісії та затвердження умов договору про передання повноважень лічильної комісії зберігачу (депозитарній установі).
2.  Звіт Директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
3.  Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішен­ня за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4.  Прийняття рішення за наслідками розгляду висновку незалежно­го аудитора.
5.  Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6.  Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльнос­ті за 2013 рік.
7.    Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
8.  Прийняття рішення про вчинення значного правочину щодо де­монтажу цілісного майнового комплексу Товариства.
9.  Прийняття рішення про вчинення значного правочину щодо будів­ництва.
10.  Обрання Ревізора Товариства.
11.  Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового до­говору (контракту), що укладатиметься з Ревізором Товариства, вста­новлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть­ся на підписання договору (контракту) з Ревізором Товариства.
12.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічиль­ної комісії Загальних зборів.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 9-а у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10.00 до 12.00 в приміщенні адміністрації Товариства, посадова особа Товари­ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Гольдін Аркадій Віталійович. Довідки за тел. (044) 248-85-00 Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році (тис.грн.).