Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
річні загальні збори товариства відбудуться 18 квітня 2014 року
о 12.00 за місцем знаходження товариства за адресою:
84122, Донецька обл., м. Слов'янськ, б. Пушкіна, 10
Час проведення зборів: з 12.00 до 13.30. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних
загальних зборах: о 10.00, закінчення реєстрації - 11.30.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь
у річних загальних зборах: 15 квітня 2014 року.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії. Обрання голови та секретаря за­
   гальних зборів.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.
3. Про затвердження звіту голови правління про результати фі­
   нансово-господарської діяльності ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2013 рік.
   Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління
4. Про затвердження звіту Наглядової ради за 2013 рік. Прийнят­
   тя рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Про затвердження висновок Ревізійної комісії за 2013 рік. При­
   йняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії
6. Затвердження річного звіту ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2013 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку та збитків товариства за
   2013 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством
   України.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів На­
   глядової ради ПАО «КБ Коксохіммаш».
9. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивіль-
   ного-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової
   ради. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради.
   Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-право­
   вих договорів з членами Наглядової ради.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: ак­ціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 84122, Донецька обл., м. Слов'янськ, б. Пушкіна, 10 в технічній бібліотеці ПАТ «КБ Коксохіммаш» в робочі дні з 9.00 до 15.00 годин. А в день проведення загальних зборів — в місті їх проведення.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - доручення, оформ­лене згідно з вимогами чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)