Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АДМ ІЛЛІЧІВСЬК» (надалі - «Товариство»),
місцезнаходження якого; 68001, Одеська область, місто Іллічівськ,
вулиця Транспортна 26, відповідно до п. 10.5 Статуту ПрАТ «АДМ
Іллічівськ» повідомляє, що 29 квітня 2014 року о 08:00 в приміщенні
Товариства за адресою: м. Іллічівськ, вул. Праці 8, оф. 11,
відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства.
Порядок денний:
- Затвердження річного звіту та балансу Товариства.
- Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, пе
редбачених законом.
- Затвердження Положень про Загальні збори Товариства, Нагля
дову раду Товариства, Правління Товариства та Ревізора Товариства
- Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
- Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо
вої Ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- Обрання членів Наглядової Ради, затвердження цивільно-правових
договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.
- Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії
- Визначення строку повноважень Ревізора.
- Обрання Ревізора.
- Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
Ради, звіту Правління, звіту Ревізора.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 23.04.2014 року.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за місцезнаходженням Товариства.
Реєстрація учасників відбудеться з 07-30 до 08-00 за тією ж адресою.
Для участі у зборах акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, представники акціонерів повинні надати доручення на право участі в зборах та голосуванні та документ що посвічує особу.
Телефон для довідок: (048) 7296700
ПравлінняПрАТ«АДМІллічівськ»
|
