ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ПОЛЮС», код ЄДРПОУ 01550926
(місцезнаходження: 86103, Донецька обл., м. Макіївка,
пров. Автобусний, 1) (далі-Товариство) повідомляє про проведення
чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2014
року за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, пров. Автобусний, 1,
приміщення будівлі заводоуправління. Початок зборів о 10:00 годині.
Реєстрація з 9:00 до 09:50 години за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах - 23 квітня 2014 р.
Порядок денний:
- Обрання голови та секретаря зборів.
- Затвердження регламенту проведення зборів.
- Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність за
2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік, прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту.
- Звіт ревізійної комісії за 2013 рік, прийняття рішення за наслід
ками розгляду звіту.
- Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.
- Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014
рік.
- Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Това
риства. Затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати.
- Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,
які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року.
Визначення характеру та граничної вартості. Обрання особи уповно
важеної на підписання відповідних правочинів (угод, тощо) та вчинення
інших пов'язаних дій.
10. Обрання лічильної комісії наступних загальних зборів акціонерів
Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2013 рік (тис. грн.)
Найменування показника |
Період |
Звітний (2013 р.) |
Попередній (2012 р.) |
Усього активів |
15775 |
16708 |
Основні засоби |
14459 |
15362 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
63 |
80 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
1195 |
1199 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
34 |
- |
Нерозподілений прибуток |
7742 |
7722 |
Власний капітал |
8415 |
8395 |
Статутний капітал |
600 |
600 |
Довгострокові зобов'язання |
- |
97 |
Поточні зобов'язання |
7360 |
8216 |
Чистий прибуток (збиток) |
20 |
13 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
60047873 |
60047873 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
7 |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
55 |
60 |
Акціонери мають можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись з письмовим запитом або особисто до особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, кожного робочого дня з 10-00 по 16-00 (перерва з 13-00 по 14-00) за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, пров. Автобусний, 1, приміщення будівлі заводоуправління, а в день проведення Загальних зборів - також у місті їх проведення. Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Товариства Калмиков В.К. Для участі у зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Довідки за телефоном: 0623279203.
Наглядоварада
|
