Календар загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00293628), далі — Товариство, місце знаходження якого: м. Харків, проспект Московський, 297, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, за рішенням Наглядової Ради Товари­ства, які відбудуться 24.04.2014 року о 10:00 годині за адресою: м. Хар­ків, проспект Московський, 297, в приміщенні актового залу цеху №1.
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загаль­них зборах за місцем їх проведення в день їх проведення: початок реєстра­ції — 09:00; закінчення реєстрації — 09:45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 24 година 17.04.2014 р.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах необхідно надати:

1. акціонеру — документ, що посвідчує особу (паспорт);
2. представнику (довіреній особі) — документ, що посвідчує особу (пас­
   порт), та довіреність на право участі в річних Загальних зборах та голосу­
   вання, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівни­
   ків юридичних осіб — паспорт та документ про призначення на посаду.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних
   Загальних зборів. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та
   Секретаря Загальних зборів, Голови та Членів лічильної комісії.
2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності То­
   вариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3.   Звіт    Наглядової   ради    Товариства    про    підсумки    фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.

1. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2013 році
   та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висно­
   вку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік.
2. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності
   Товариства в 2013 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства
   за 2013 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари­
   ства за підсумками діяльності Товариства в 2013 році. Затвердження роз­
   міру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
4. Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє
   схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протя­
   гом одного року з дати прийняття такого рішення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
за 2013 р.
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД»

Ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, документа­ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійсню­ється за місцем знаходженням Товариства: м. Харків, проспект Москов­ський, 297, (адміністративний корпус, кімната юридичного відділу) за письмовою заявою на ім'я Голови правління у робочі дні: понеділок — п'ятниця з 9:00 до 12:00, а також в день проведення зборів у місці їх про­ведення з 09:00 до 09:45 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Пономарьов CM.
Довідки за телефоном: (057) 754-46-45.
Примітка: реєстрація для участі у річних Загальних зборах здійснюєть­ся на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депози­тарну систему України. У разі невідповідності даних документа, що посвід­чує особу акціонера, даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, акціонеру необхідно звернутися до депози­тарної установи, у якій йому відкрито рахунок у цінних паперах та зберіга­ються належні йому акції Товариства.
Звертаємо Вашу увагу, що на виконання вимог ЗУ «Про депозитарну систему України», акціонери зобов'язані до 11.10.2014 року звернутися до депозитарної установи — ПАТ «ВІЕЙБІ Банк» (або іншої депозитарної уста­нови) та (пере)укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на акції на свій ра­хунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі не виконання акціонерами даного зобов'язання, акції акціонера з 12.10.2014 року не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства.
Голова правління ПАТ «Харківський плитковий завод»
О.О. Єфімов