Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
пат «завод «південкабель»
Чергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА­РИСТВА «ЗАВОД «ПІВДЕНКАБЕЛЬ», код ЄДРПОУ 00214534, місцезнахо­дження - 61099, м. Харків, вул. Автогенна, буд. 7, відбудуться 24.04.2014 р. о 15.30 год., у залі засідань Товариства по вул. Автогенній, 7 м. Харкова. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяль­ності Товариства за 2013 р. та затвердження бізнес-плану Товариства на 2014р.
2. Звіт наглядової ради Товариства за 2013 р.
3. Звіт ревізійної комісії Товариства та затвердження її висновку по річ­ній звітності Товариства за 2013 р.
4. Затвердження річної звітності Товариства за 2013 р.
5. Затвердження розподілу прибутків, розміру дивідендів за 2013 р. та строків їх нарахування і виплати.
6. Про внесення змін до статуту ПАТ «Завод «Південкабель» шляхом викладення його в новій редакції, реєстрацію нової редакції статуту та вне­сення змін до ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
7. Обрання голови правління(генерального директора) та членів правління.
8. Затвердження умов трудових договорів з головою та членами правлін­ня та визначення особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
9. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та об­рання нового складу Ревізійної комісії Товариства
10. Затвердження умов цивільно - правових договорів із членами Ревізійної комісії Товариства й визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.
11. Про затвердження умов договору «Про надання реєстру» з де­позитарною установою ТОВ «Реакомп-Інвест» та надання повноважень щодо внесення змін та доповнень до цього договору.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи­нятися Товариством протягом року.
Дата складання переліку(реєстру) акціонерів, які мають право на участь в цих зборах, 17.04.2014 року. Реєстрація учасників зборів буде проводити­ся з 14.00 год. до 15.15 год. у день та за місцем проведення зборів. Акціо­нерам мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представни­кам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Ознайомитись з матеріалами порядку денного та внести пропозиції можна за місцезнаходженням Товариства з 9.00 до 16.00 год. у робочі дні, у відділі цінних паперів Товариства, відповідальна особа Попо­ва І.О. Довідки за тел. (057)754-52-99.
Основні показники господарсько-фінансової діяльності Товари-
ства (тис.грн.)

Наглядова рада ПАТ «ЗАВОД «ПІВДЕНКАБЕЛЬ»