ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «торговий дім «олена»
Найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «ОЛЕНА» (надалі - ПрАТ «Торговий дім «Олена»), 69014, м. Запоріжжя, вул. Волзька, б. 27.
Дата, часта місце проведення загальних зборів: 18 квітня 2014 року о 14:00 годині у приміщенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ОЛЕНА» за адресою: 69014, м. Запоріжжя, вул. Волзька, б. 27, актова зала.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 18 квітня 2014 року з 13 год. 20 хв. до 13 год. 45 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 14 квітня 2014 року.
Порядок денний:
1. Затвердження порядку голосування з процедурних питань та питань порядку денного. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів ПрАТ «Торговий Дім «Олена».
3. Затвердження звіту генерального директора ПрАТ «Торговий Дім «Олена» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 р. Визначення основних напрямків діяльності товариства в 2014 р.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії, річного звіту та балансу ПрАТ «Торговий Дім «Олена» за 2013 р.
5. Затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «Торговий Дім «Олена» за 2013 р.
6. Порядок розподілу прибутку за результатами діяльності ПрАТ «Торговий Дім «Олена» в 2013 р.
7. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «Торговий Дім «Олена».
8. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Торговий Дім «Олена».
9. Про затвердження Положення «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Олена». Основні показники фінансово-господарської діяльності Приватно-
го акціонерного товариства «Торговий Дім «Олена» (тис. грн.) за _2013 р._
Найменування показника |
Період |
звітний |
попередній |
Усього активів |
77951,1 |
79422,2 |
Основні засоби |
709,5 |
278,8 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
5018,1 |
5018,1 |
Запаси |
1,9 |
17,6 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
54,2 |
553,5 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
149,2 |
59,1 |
Нерозподілений прибуток |
15760,9 |
12846,1 |
Власний капітал |
67170,7 |
63807,9 |
Статутний капітал |
50910,0 |
50910,0 |
Довгострокові зобов'язання |
10770,5 |
15454,5 |
Поточні зобов'язання |
- |
150,1 |
Чистий прибуток (збиток) |
2914,8 |
(2794,3) |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
50910000 |
50910000 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
26 |
23 |
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Запоріжжя, вул. Волзька, б. 27, у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 12-00 один до 13-00 годин). Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.
Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - генеральний директор Ратко С.Г.
Для участі у чергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу (паспорт).
Телефон для довідок: (061)769-75-87.
Генеральний директор ПрАТ «Торговий дім «Олена» С.Г. Ратко
|
