Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКМЕТАЛОПРОМ»
ЄДРПОУ 02138903 (далі - «Товариство»)
цим повідомляє про скликання річних
Загальних зборів акціонерів (далі - «Збори»),
які відбудуться 29 квітня 2014 р. о 14 год. ЗО хв.
Місцезнаходження Товариства:
83057, м. Донецьк, вул. Хіміків, буд.42 - «б».
Місце проведення Зборів: м. Донецьк, вул. Хіміків, буд.42 - «б»,
будівля АПК № 2, приміщення їдальні.
Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1.  Про обрання лічильної комісії Зборів.
2.   Про розгляд звіту Директора Товариства за 2013 рік та при­йняття рішення за його наслідками.
3.  Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства 2013 рік та при­йняття рішення за його наслідками.
4.  Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5.  Про затвердження порядку покриття прибутку, збитків Товари­ства.
6.   Про припинення повноважень членів Наглядової ради Това­риства.
7.  Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8.  Про затвердження умов цивільно-правових або трудових дого­ворів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
9.   Про обрання особи, яка уповноважується на підписання до­говорів з членами Наглядової ради.
Реєстрація учасників Зборів буде проводитися в день їх проведен­ня з 13.30 год. до 14.15 год. за місцем проведення Зборів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, скла­деному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до проведення Зборів, тобто на 24.00 год. 23 квітня 2014 року.
Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника.
Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради - не пізніше ніж за
7 днів до дати проведення Зборів.
Акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з докумен­тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, від дати надіслання цього повідомлення до 28 квітня 2014 року (включно) з понеділка по п'ятницю з 8.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 11.30 год. до 12.30 год.) за місцезнаходженням Товариства у приміщенні бухгалтерії Товариства, а в день проведення Зборів у місці їх проведення.
Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів -
Головний бухгалтер Товариства - Тівелева Лариса Миколаївна
Телефони для довідок: (062) 341-19-93; 203-02-96.
Наглядова рада ПАТ «ДОНЕЦЬКМЕТАЛОПРОМ»
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДОНЕЦЬКМЕТАЛОПРОМ»,
(тис. грн.)