Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОНТРОЛЬ ФІНАНС»
(далі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів за адресою:
01015, м. Київ, вул. Московська, буд. 37/2, офіс 2, 25 квітня 2014 року о 10.00. Реєстрація акціонерів з 09.30 до 10.00. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: «22» квітня 2014 року. Порядок денний: 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів. Об­рання Лічильної комісії. Обрання Головуючого та Секретаря Зборів; 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства;
3. Затвердження річного звіту за 2013 рік; 4. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру; 5. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства. 6. Затвердження змін до Статуту Товариства; 7. Прийняття рішення про заміну зберігача активів інституту спільного інвестування, розірвання ді­ючого договору зі зберігачем та укладення нового договору з іншим зберігачем;8. Прийняття рішення про заміну аудитора (аудиторської фірми) та затвердження відповідного договору; 9. Прийняття рі­шення про зміну складу Наглядової ради Товариства; 10. Затвер­дження договору з компанією з управління активами Товариства. Під час підготовки до Зборів усі акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні та робочий час (з 9.00 до 17.30, перерва з 13.00 до 14.00) за місцезнаходженням Товариства: 01015, м. Київ, вул. Московська, буд. 37/2, офіс 2. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Наглядової ради Товариства Золотаренко Олександр Григорович.