|
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВХІММАШ»
(код ЄДРПОУ 00217449, місцезнаходження: 36007, місто Полтава,
вул. Маршала Бірюзова, 6.85) повідомляє про проведення «22» квітня 2014 року о 14.00 годині річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: 36007, місто Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 6.85, актова зала. Реєстрація учасників з 13.00 до 14.00 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - «15» квітня 2014 року.
ПОРЯДОКДЕННИЙ:
1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів Товариства від 24.04.2013. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку ведення (регламенту) зборів.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження Звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2013 році.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Обрання осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Наглядової ради.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії. Обрання осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Полтавхіммаш» (тис. грн.)
Найменування показника |
2012 рік |
2013 рік |
Усього активів |
298 752 |
407 975 |
Основні засоби |
42 008 |
175 872 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
63 102 |
14 560 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
170 561 |
194 380 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
3 415 |
3 564 |
Нерозподілений прибуток |
202 562 |
244 111 |
Власний капітал |
201 778 |
364 247 |
Статутний капітал |
1 210 |
1 210 |
Довгострокові зобов'язання |
3 520 |
25 961 |
Поточні зобов'язання |
93 454 |
17 767 |
Чистий прибуток (збиток) |
125 126 |
24 799 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
2 420 420 |
2 420 420 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
— |
173 |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
— |
2,453 |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
642 |
541 |
Примітки до таблиці показників: |
|
3 01.01.2012 Товариство складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності. |
|
На дату розміщення цього повідомлення, фінансова звітність Товариства не перевірена аудитором, тому зазначені у таблиці показники можуть бути скореговані згідно з рекомендаціями аудитора. |
Для реєстрації та участі у зборах акціонерам слід мати при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в робочі дні з 9-00 до 14-00 години за адресою: місто Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 6.85, кабінет №21, а в день проведення загальних зборів -такожу місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Генеральний Директор Товариства Хижак Віталій Антонович.
Телефон для довідок: (0532) 67-73-40.
Генеральний директор
ПАТ «Полтавхіммаш» Хижак В.А.
|
