ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»
відповідно до ст.32, 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів банку, які відбудуться 23 квітня 2014 року в приміщенні банку за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, кабінет № 505, о 16.00 годині. Реєстрація учасників зборів з 15.00 до 15.45.
Порядок денний:
1. Обрання Секретаря загальних зборів.
2. Обрання членів Лічильної комісії.
3. Звіт Правління про результати діяльності банку за 2013 рік.
4. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності банку за
2013 рік.
5. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Розгляд та затвердження висновків зовнішніх аудиторів.
7. Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2013 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
9. Розподіл прибутку банку за 2013 рік.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
12. Про внесення змін до Статуту банку.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — на 24 годину 16 квітня 2014 року.
Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт), а для юридичної особи витяг із протоколу уповноваженого органу товариства про призначення на посаду відповідальної особи, крім цього, представнику акціонера необхідно мати при собі додатково довіреність на право участі у загальних зборах.
Кожний акціонер відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» має право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше ніж до 3 квітня 2014 року, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради — не пізніше ніж до 16 квітня
2014 року.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження банку: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, кабінет № 535 в робочий час. Посадова особа, відповідна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Ванецьянц Алла Юріївна.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Акціонерного банку «Південний» (тис. грн.)*
Найменування показника |
Період |
звітний 2013 рік |
попередній 2012 рік |
Усього активів |
11 239 399 |
10 013 635 |
Основні засоби та нематеріальні активи |
589 095 |
580 225 |
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії |
258 647 |
258 647 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
757 294 |
850 714 |
Власний капітал |
1 690 728 |
1 636 514 |
Статутний капітал - (балансовий рахунок 5000) |
956 894 |
956 894 |
Строкові зобов'язання ( кошти клієнтів) |
3 922 267 |
4 149 342 |
Поточні зобов'язання ( кошти клієнтів) |
2 358 199 |
2 094 395 |
Чистий прибуток (збиток) банку |
57 089 |
55 551 |
Усього сукупного прибутку/(збитку) за рік |
54 215 |
60 725 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
646 550 000 |
646 550 000 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
0 |
0 |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
0 |
0 |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
2 651 |
2 409 |
'Відповідно до даних квартальної звітності за 4 квартал 2013р., яку сформовано відповідно до вимог постанови НБУ №373 від 24.10.2011р.
Телефон для довідок: (048) 757-92-28
Правління Акціонерного банку «Південний» _19.03.2014р.
|
