ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАП-АСИСТАНС»
(код за ЄДРПОУ 30436287) Директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАП-АСИСТАНС» (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою Україна, 03187, м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, буд. 31-А, повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «24» квітня 2014 р. о 14 годині за адресою: Україна, 03187, м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, буд. 31-А, каб. 1.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства;
2. Обрання лічильної комісії;
3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора;
4. Створення та затвердження кількісного складу наглядової ради Товариства;
5. Обрання членів наглядової ради Товариства;
6. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства
7. Створення ревізійної комісії та затвердження її кількісного складу;
8. Обрання (призначення, переобрання) ревізійної комісії (ревізора) Товариства;
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік;
10. Про розподіл прибутку (збитків) за 2013 рік;
11. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік;
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, та визначення характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості, надання повноважень Директору на підписання договорів щодо таких правочинів.;
13. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
14. Про підтвердження повноважень Директора Товариства.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись «24» квітня 2014 р. з 13 години ЗО хвилин до 13 години 55 хвилин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на річних загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів - на 24 годину 18.04.2014р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, (тис. грн.)
Найменування показника |
Період |
звітний |
попередній |
Усього активів |
16871 |
14093 |
Основні засоби |
- |
- |
Довгострокові фінансові інвестиції |
1500 |
8929 |
Запаси |
- |
- |
Сумарна дебіторська заборгованість |
2683 |
4057 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
94 |
6 |
Нерозподілений прибуток |
3830 |
1794 |
Власний капітал |
11594 |
9544 |
Статутний капітал |
7635 |
7635 |
Довгострокові зобов'язання |
- |
- |
Поточні зобов'язання |
5277 |
4549 |
Чистий прибуток (збиток) |
2050 |
271 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
76347 |
76347 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
7 |
1 |
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень річних загальних зборів з питань порядку денного: до дати проведення річних загальних зборів - за адресою: Україна, 03187, м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, буд. 31-А, каб. 1, у робочі дні з 9 до 18 години; у день проведення річних загальних зборів - за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, директор Котов Вячеслав Леонідович
Довідки за телефоном (093) 91-39-125.
Директор Товариства.
|
