ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬ-АВТО", код за ЄДРПОУ 05419643 Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Макара Мазая, буд. 6
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 55 від 21.03.2014, № сторінки 122
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 29.04.2014 Місце проведення: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Макара Мазая, буд. 6, 3-ій поверх, зал засідань Товариства
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬ-АВТО»
(надалі Товариство), ідентифікаційний код — 05419643, місцезнаходження: 87531, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Макара Мазая, буд. 6, інформує про проведення Річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Дата та час проведення Зборів: 29 квітня 2014 року об 10:00 год.
Місце проведення Зборів: 87531, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Макара Мазая, буд. 6, 3-ій поверх, зал засідань Товариства
Час початку реєстрації учасників Зборів: 29 квітня 2014року о 09:00
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 29 квітня 2014року о 09:50
Місце реєстрації учасників Зборів: 87531, обл., м. Маріуполь, вул. Макара Мазая, буд. 6, 3-ій поверх, зал засідань Товариства
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 23 квітня 2014року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання Голови, секретаря Зборів та лічильної комісії. Затвердження регламенту загальних Зборів.
2. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік та порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства.
6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014рік.
7. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
8. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) та обрання Виконавчого органу Товариства.
9. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) та обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.
11. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів із членами Ревізійної комісії (ревізором) Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.
14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які за своїм характером безпосередньо пов'язані з господарською діяльністю Товариства, предметом яких є майно, робота або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25% (але не є вищою 100%) вартості активів Товариства.
Найменуванняпоказника, тис. грн.
період
Звітний 2013р.
Попередній 2012р
Усього активів
10 159
9703
Основні засоби
9418
8731
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
438
365
Сумарна дебіторська заборгованість
213
399
Грошові кошти та їх еквіваленти
31
128
Нерозподілений прибуток
-2011
-2200
Власний капітал
-741
-930
Статутний капітал
308
308
Довгострокові зобов'язання
1272
6337
Поточні зобов'язання
9347
3990
Чистий прибуток (збиток)
189
-541
Середньорічна кількість акцій в обігу (шт.)
1 230 000
1 230 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
263
269
Для участі у зборах представникам акціонерів необхідно мати при собі довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства, та паспорт.
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних Зборів акціонерів, за адресою : 87531, обл., м. Маріуполь, вул. Макара Мазая, буд. 6, у робочі дні з 7 до 16 годині в приймальній Генерального директора, а в день проведення Загальних зборів-також за адресою: 87531, обл., м. Маріуполь, вул. Макара Мазая, буд. 6, зал засідань Товариства.
Відповідальна особа -Генеральний директор Товариства Каплан Г.В.
Генеральний директор
ПРАТ «МАРІУПОЛЬ- АВТО» /Каплан Г.В./
М.П.
