Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПОРТ»!
Правління ПрАТ «ЄВРОПОРТ» (код ЄДРПОУ 31744061) повідомляє, що 29 квітня 2014р. об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24 в приміщенні конференц-залу відбудуться річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРОПОРТ», (надалі - Товариство). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 23.04.2014 рік. Реєстрація учасників зборів розпочинається 29 квітня 2014 року о 10:15 до 10:45 год. за адресою проведення зборів. Порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів То­вариства.
2. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Голови правління Товариства про підсумки фінансово -господарської діяльності Товариства за 2013р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу - Голови правління Товариства.
4. Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2013р.
6. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Переобрання членів Правління Товариства.
8. Переобрання Ревізора Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати­муться з членами Правління та Ревізором, визначення розміру їх вина­городи, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.
10. Затвердження нових Положень, що регламентують діяльність Правління, Ревізора, Загальних зборів акціонерів.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи­нятись Товариством протягом року.
З матеріалами чергових загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись у робочі дні Товариства з 09:00 до 17:00 години до 18 квітня 2014 року за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24 теле­фони для довідок: (044) 371-02-30. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Рязанцев Сергій Миронович.
Акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропо­зиції щодо питань, включених до порядку денного чергових загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.
Для реєстрації та участі у чергових загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам акціонерів - паспорт та оформлену відповідно до чинного законодавства України довіреність на право участі та голосування на чергових загальних зборах акціонерів. Представникам акціонерів юридичних осі, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності - паспорт та завірені належним чином документи, які підтверджують призначення представника на посаду.
Основні показники фінансової діяльності ПрАТ «ЄВРОПОРТ» (тис.грн.)

Правління ПрАТ «ЄВРОПОРТ»