Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «2-Й ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ00372090)
Наглядова рада ПАТ «2-й ім. Петровського цукровий завод» повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товари­ства «2-й ім. Петровського цукровий завод», адреса місцезнаходження: 27300, Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт. Олександрівка, вул. Леніна, 44, які відбудуться 29 квітня 2014 року о 10:00 год. за адресою: 27300, Кі­ровоградська обл., Олександрівський р-н, смт. Олександрівка, вул. Шев­ченка, 1 (клуб заводу кімната №1). Реєстрація акціонерів та довірених осіб для участі у загальних зборах буде проводитись 29 квітня 2014 року з 08:30 год. до 09:50 год. за адресою: 27300, Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт. Олександрівка, вул. Шевченка, 1 (клуб заводу кімната №1). Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), для представників акціонерів - довіреність (доручення), посвідчену у встанов­леному законодавством порядку. Дата складання переліку акціонерів, які ма­ють право на участь у загальних зборах - 23 квітня 2014 року.
Порядок денний:
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень, обрання секретаря зборів, затвердження регламенту про­ведення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Виконавчого органу (Генерального директора). Прийняття рішен­ня за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Генерального дирек­тора) Товариства про підсумки діяльності у 2013 році. Визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві­ту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві­ту Ревізійної комісії та затвердження висновків.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2013 рік.
7. Прийняття рішенняпро припиненняповноваженьчленів Наглядової ради.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на під­писання таких договорів.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Прийняття рішенняпро припинення повноважень членівРевізійної комісії.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на під­писання таких договорів.
12. Обрання членів Ревізійної комісії.
13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Това­риством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: - отримання Товариством кредитів в Банках, фінансових позик, поворот­ної фінансової допомоги на загальну суму 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 коп.), або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офі­ційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину; - укла­дання кредитних договорів, договорів фінансових позик, поворотної фінансової допомоги, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки та договорів про зміну/розірвання вказаних договорів на загальну суму 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 коп.) або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, ви­значений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину та договорів про зміну/розірвання до раніше укладених кредитних до­говорів, договорів іпотеки, застави, договорів поруки; - виступати майновим та/ або фінансовим поручителем перед банківськими установами на загальну суму 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 коп.), або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняттярішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням това­риства: 27300, Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт. Олександрів­ка, вул. Леніна, 44, кімната № 7 у робочі дні з 9:00 по 12:00годину. Відпові­дальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - головний бухгалтер Гладка СЛ. Довідки за телефоном: (05242) 3-47-20.