Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

шановні акціонери ЗАТ «ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ» !
Закрите акціонерне товариство «Полтавакультторг» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квіт­ня 2014 року о 10-00 год. Місце проведення загальних зборів: м. Полтава, вул. Половки,72, офіс ЗАТ «Полтавакультторг». Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться 29 квітня 2014 р. з 9-40 год. до 9-55 год. за місцем проведення зборів. Для участі у загальних зборах акці­онерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів, крім того - довіреність на право участі та голо­сування на зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль­них зборах: 23 квітня 2014р.
Порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. Визна­чення кількісного складу лічильної комісії та обрання її членів. Затверджен­ня порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів правління, ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за
2013 р.
3. Затвердження річного звіту товариства за 2013р. та балансу товари­ства станом на 31.12.2013р. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 2013р.
4. Приведення діяльності ЗАТ «Полтавакультторг» у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» (про визначення типу товариства; про заміну найменування товариства).
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповід­ність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства». Затвер­дження Статуту в новій редакції. Обрання уповноваженої особи для під­писання нової редакції Статуту від імені Товариства та здійснення необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту у новій ре­дакції.
6. Затвердження положень Товариства про: Загальні збори, Виконавчий орган, Наглядову раду та Ревізійну комісію (Ревізора).
7. Припинення повноважень членів Правління.
8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов до­говорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів від імені товариства з членами На­глядової ради.
10. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства, затвер­дження умов договорів, що укладатиметься з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів від імені товари­ства з членами Ревізійної комісії (Ревізором).
11. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій доку­ментарної форми існування у бездокументарну форму існування. Затвер­дження протоколу рішення про дематеріалізацію.
12. Визначення способу персонального повідомлення власників імен­них цінних паперів про прийняте рішення про дематеріалізацію.
13. Обрання депозитарію та затвердження умов договору з ним.
14. Обрання зберігача та затвердження умов договору з ним.
15. Визначення дати припинення операцій в системі реєстру та дати припинення ведення реєстру. Прийняття рішення про розірвання договору з реєстратором товариства.
16. Визначення порядку вилучення сертифікатів у акціонерів.
17. Визначення уповноваженого на зберігання документів системи реє­стру.
Основні показники фінансово - господарської діяльності підприємства (тис. Грн.)

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: в робочі дні (з поне­ділка по п'ятницю) з 09-00 до 12-00 за місцезнаходженням товариства: 36034, Україна, м.Полтава, вул. Половки,72, офіс ЗАТ «Полтавакультторг». Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з документами є за­ступник голови правління Кулик Л.В.
Довідки за тел.: (0532) 66-84-44;
Правління ЗАТ «Полтавакультторг».